أصدرت هيئة تنظيم السوق الأسترالية و لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، قائمة بأفضل 10 طرق لاكتشاف عملية احتيال للعملات المشفرة.
جاء التحذير وسط ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد هذا العام.
تم نشر البيان من قبل ASIC كجزء من أسبوع التوعية بالاحتيال 2022، والذي سيقام بين 7 و 11 نوفمبر.
فئات عمليات الاحتيال المشفرة وكيفية معالجتها
يضع AISC عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير في ثلاث فئات، وهي :
- الاستثمار في تطبيقات التشفير المزيفة أو التبادلات أو مواقع الويب
- استخدام رموز تشفير مزيفة لتسهيل أنشطة غسيل الأموال
- استخدام العملة المشفرة لإجراء مدفوعات احتيالية
تشمل أهم علامات عملية احتيال التشفير «تلقي عرض فجأة»، «إعلانات المشاهير المزيفة»، وطلب «شريك رومانسي تعرفه فقط عبر الإنترنت» إرسال أموال في التشفير.
علاوة على ذلك، أدرجت ASIC بعض العلامات الأخرى التي قد لا يدركها المرء أنها احتيالية على الفور. وتشمل هذه :
- يطلب منك دفع ثمن الخدمات المالية بالعملة المشفرة
- و يطلب منك دفع المزيد من الأموال للوصول إلى الأموال
- يُطلب منك حجب أرباح الاستثمار «لأغراض ضريبية».
- عرض عائدات استثمارية «مجانية» أو «مضمونة».
وفقًا لنائبة رئيس ASIC، سارة كورت:
“خسر الأستراليون أكثر من 701 مليون دولار في عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2021، بزيادة 135٪ عن العام السابق وتستمر عمليات الاحتيال هذه في الزيادة.
كان المحرك الرئيسي للزيادة هو عمليات الاحتيال الاستثمارية للعملات المشفرة، حيث زادت الخسائر بنسبة 270٪. نصحت ACCC بأن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال بالتشفير قد زادت أكثر في عام 2022. ”
ذكرت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أن الخسائر المجمعة من عمليات الاحتيال هذا العام قد تصل إلى 4 مليارات دولار، وهو رقم أعلى بكثير بالفعل من عام 2021.
كما طلبت ASIC من الأفراد الذين تم خداعهم عدم تأخير الإجراء والإبلاغ عن الحادث إلى البنك أو المؤسسة المالية المعنية على الفور.
من المتوقع أن يظل المستخدمون حذرين من التطبيقات التي لم يتم التحقق منها غير المدرجة في متجر Apple أو متجر Google Play.