تخطط كوريا الجنوبية لتقديم مشروع قانون منقح لتتبع وتجميد الأصول الرقمية التي تستخدمها كوريا الشمالية.
ويهدف مشروع القانون إلى قطع تمويل برامج أسلحة بيونغ يانغ من خلال الأصول الرقمية
وهو نتيجة 10 أشهر من المشاورات بين مختلف وزارات حكومة كوريا الجنوبية لتعزيز العقوبات الحالية التي تفرضها البلاد على الشمال.
تم الإعلان عن نسخة سابقة من مشروع القانون لأول مرة في نوفمبر من قبل جهاز المخابرات الوطنية (NIS)
وهي الوكالة المسؤولة عن الإشراف على سياسة الأمن السيبراني الوطنية والدفاع ضد التهديدات السيبرانية، ولكن تم إعادتها لمزيد من المراجعة بناءً على أوامر الرئيس يون سوك يول.
ووفقاً لـ “مصادر حكومية متعددة” تمت الإشارة إليها في تقرير يوم الاثنين، أراد يون أن يحتوي على “تدابير عملية” لتعزيز الأمن القومي.
وقال أحد المطلعين على باطن الأمور:
إن النسخة المنقحة من مشروع القانون تحتوي على تدابير “لتتبع وتحييد العملات الافتراضية وأصول العملات المشفرة الأخرى التي سرقها الشمال من خلال القرصنة” – وهي إجراءات لم يتم تضمينها في مشروع قانون الشيكل الأصلي.
وكانت القرصنة والجرائم الإلكترونية مشكلة مستمرة بالنسبة لكوريا الجنوبية، مع تزايد الأنشطة غير المشروعة من الشمال.
وفي “تقرير جرائم العملات المشفرة” لعام 2023، أكدت شركة تشيناليسيس أن المتسللين المرتبطين بكوريا الشمالية قد سجلوا رقم قياسي في السرقة
حيث سرقوا 1.7 مليار دولار على مدار العام قيد المراجعة – محطمين الرقم القياسي الخاص بهم البالغ 1.6 مليار دولار منذ عام 2022.
وتقود المجموعات سيئة السمعة التي تمولها الدولة، مثل مجموعة لازاروس، جهود القرصنة التي تقوم بها كوريا الشمالية.
في شهر يناير، ربط مكتب التحقيقات الفيدرالي مجموعة لازاروس بهجوم الجسر الذي نفذته شركة هارموني بقيمة 100 مليون دولار
وتم فرض عقوبات على العديد من شركات خلط الأصول الرقمية
بما في ذلك blender وTornado Cash، من قبل مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (“OFAC”) التابع لوزارة الخزانة لدورهم في مساعدة مجموعة القرصنة على غسيل الأموال المسروقة.
لعكس الإحصائيات المثيرة للقلق وعرقلة جهود لازاروس وشركائه، قامت كوريا الجنوبية مؤخراً بتكثيف إجراءات مكافحة جرائم الأصول الرقمية.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
وفي أغسطس
أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستطلق وحدة جديدة لمكافحة الجريمة، وحدة التحقيق المشتركة في جرائم الأصول الافتراضية، للتحقيق في جرائم العملة الرقمية، بما في ذلك الطب الشرعي على السلسلة ومصادرة الأصول.
سيقوم الفريق بمراقبة عمليات مصدري العملة الرقمية لمنع نشاط السوق غير الطبيعي.
وأعقب ذلك سريعًا بيان من وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، وهي هيئة مراقبة غسيل الأموال في البلاد، يؤكد أنه سيوفر دعم متزايد لمقدمي الخدمات في قطاع العملة الرقمية المحلية لمنع الجهات الفاعلة السيئة من استخدام بورصات الأصول الرقمية لتسهيل الأمر. جريمة.
وفي اجتماع مع بورصات العملات الرقمية الرائدة، اقترح لي يون سو، رئيس وحدة الاستخبارات المالية، أن تقوم الوكالة بتحسين تحليلها للمعلومات المالية المرتبطة بالجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون المحلية.
وقال يون: “نظراً لأن دور مشغلي الأصول الافتراضية مهم جداً كبوابة أساسية لمنع الأعمال غير القانونية، فإننا نخطط لتعزيز نظام حوافز الامتثال القانوني وتحسين القدرة على التنبؤ بالقوانين والأنظمة لدعم المشغلين في تأمين قدرات الامتثال المستقل”.
ومع ذلك، فإن الجرائم الإلكترونية ليست المجال الوحيد الذي تعمل فيه الدولة على تشديد قواعد الأصول الرقمية.
الاستيلاء على الأصول غير المشروعة
وفي أغسطس ، أكدت السلطات الكورية الجنوبية في مدينة تشيونغجو خطط للاستيلاء على ممتلكات المتهربين من الضرائب من العملات الرقمية، زاعمة أن الضرائب غير المدفوعة من التجارة في معاملات العملات الرقمية تتجاوز مليون وون كوري (750 دولارًا أمريكيًا).
وطلب مسؤولو المدينة من سبع بورصات عملات رقمية تقديم معلومات حول تاريخ المعاملات لأكثر من 8500 ساكن، زاعمين أن السكان يتجهون إلى الأصول الرقمية كأداة للتهرب من الضرائب بسبب طبيعتها التي لا حدود لها.
وتقول السلطات إنها على استعداد لمصادرة ممتلكات المجرمين من العملات الرقمية إذا ظلت الالتزامات الضريبية غير مستوفاة. وبعد مراجعة قانون الضرائب في البلاد عام 2021، يدعم قانون كوريا الجنوبية المصادرة.
