أظهر بيان صحفي صادر عن وزارة العدل (DOJ) يوم الثلاثاء أن السلطات اعتقلت المقيم في تكساس، روبرت دنلاب، بتهم احتيال بالبريد الفيدرالي في إطار عملية احتيال بعملة ميتا-1 التي أدت إلى تفريغ مستثمرين من أكثر من 10 ملايين دولار.
عملية احتيال عملة ميتا-1: دروس رائدة في الاحتيال على الأصول الرقمية
وفقًا لشكوى وزارة العدل، طوّر دنلاب الذي ادعى أنه يمتلك رقميًا وسيلة أصول تُسمى عملة ميتا-1 في عام 2018، وادعى أنها مدعومة بأكثر من 44 مليار دولار في الذهب والفن، بما في ذلك أعمال لـ “بابلو بيكاسو، فينسنت فان جوخ، سلفادور دالي، وفنانين مشهورين آخرين”.
في الواقع، فشل المحتال المزعوم في شراء أي عمل فني من هذا القبيل. بالإضافة إلى ذلك، أخبر أعضاء مجلس إدارة ثقة عملة ميتا-1 السلطات أن دنلاب ادعى أنه “يمتلك مليارات الدولارات من الذهب” على الرغم من عدم “وجود أي دليل على أنه أو ثقة ميتا-1 قد اشترت أو امتلكت أو تمتلك أي أصول ذهبية من أي نوع”.
يزعم السلطات أن مبتكر عملة ميتا-1 أنشأ بشكل احتيالي “العديد من الوثائق القانونية والتأمينية وغيرها في محاولة لإخفاء حقيقة أنه لم يكن يمتلك الذهب أو الفن”، بما في ذلك كفالة مضمونة ادعى أنها مدعومة من قبل خزانة الخزانة الأمريكية.
قرأت ورقة بيضاء لعملة ميتا-1 جزءًا منها: “فقدان أي قطعة فنية بسبب أي سبب لن يؤثر على قيمة العملة لفترة طويلة لأنه يمكن اقتناء فن جديد بقيمة متساوية عن طريق تقديم مطالبة على الكفالة ومن ثم شراء قطعة فنية بنفس المبلغ”.
استخدمت عملية احتيال عملة ميتا-1 البوتات لتبدو مشروعة
ذهب دنلاب إلى حد إنشاء بورصة للعملة المشفرة باستخدام “بوتات بورصة مركزية”
من أجل”خلق مظهر زائف لسوق نشط على موقع البورصة.”
كانت هذه البوتات تقوم “بوضع عروض الشراء/البيع والبرامج النصية، باستخدام حسابات متعددة، لإجراء
معاملات فعلية بينها، عندما لا يكون هناك مستخدم حقيقي على أي جانب من جوانب تلك المعاملات.”
تشير الشكوى إلى أن ضحايا الخدعة تم توجيههم بتقديم تعليمات حول كيفية إرسال الشيكات عبر البريد
إلى شيكاغو لضمان استثمارهم.
القضاء على دنلاب يواجه عقود في السجن، وفقًا لوزارة العدل
وفقًا لشركة تحليل البلوكشين Chainalysis، “يكون الاحتيال أكثر نجاحًا عندما تكون الأسواق في حالة ارتفاع،
والتفاؤل مرتفع، ويشعر الناس بأنهم يفوتون فرصة للثراء بسرعة”.
تتعارض الإحصائيات الحالية حول عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، حيث يزعم مكتب التحقيقات
الفيدرالي (FBI) أن مخططات الاحتيال على الأصول الرقمية قد زادت عامًا بعد عام حتى عام 2022،
في حين تشير Chainalysis إلى انخفاض كبير في عام 2024.
يواجه دنلاب أربعة تهم بالاحتيال بالبريد في إطار مخطط الأصول الرقمية، حيث يحمل كل تهمة عقوبة قصوى
تصل إلى عقدين من السجن الفيدرالي.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
أول مريض يتلقى رقاقة الدماغ من إيلون ماسك يلعب الشطرنج عبر الإنترنت باستخدام عقله
فرض غرامة على جوجل بسبب انتهاكه حقوق الملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي
بلاك روك تتلقى العملات الميمية و NFTs بعد إيداع 100 مليون دولار من USDC على السلسلة
