وفقاً لبيان نشر في 13 ديسمبر 2022
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤسس FTX سام بانكمان فريد (SBF) بالاحتيال على المستثمرين.
أوضح رئيس هيئة الرقابة على الأوراق المالية الأمريكية Gary Gensler أن المنظم المالي الأمريكي يزعم أن سام بانكمان فريد “بنى كل شيء على أساس من الخداع”.
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتعارض مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد التي قامت بعملية احتيال
وحذرت شركات العملات الرقمية من أن “قسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاهز لاتخاذ الإجراءات”
بعد اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة سام بانكمان فريد (SBF) في جزر الباهاما
كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن اتهامات ضد المؤسس المشارك لشركة FTX.
تدعي شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن ” سام بانكمان فريد دبر عملية احتيال استمرت لسنوات لإخفاء مستثمري FTX” عن التحويل غير المعلن لأموال العملاء من FTX إلى Alameda Research.
يتضمن ذلك تزويد Alameda “بخط ائتماني غير محدود تقريباً ممول من عملاء النظام الأساسي.”
بالإضافة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، في 12 ديسمبر 2022 ، بعد اعتقال سام بانكمان فريد
ذكر تقرير مفصل أن مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) ومحامي SDNY داميان ويليامز قد أكد اتهام SBF.
وأشار التقرير إلى أن تهم سام بانكمان فريد تضمنت “الاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر على الاحتيال
والاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال”.
وكشف ويليامز على تويتر: “في وقت سابق من هذا المساء
اعتقلت سلطات جزر البهاما صامويل بانكمان فرايد بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية ، بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY”.
“نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام وسيكون لدينا المزيد للتحدث عنه في ذلك الوقت”.
في البيان الصحفي الذي نشرته لجنة الأوراق المالية والبورصات
أوضح رئيس مجلس الإدارة جاري جينسلر أن المنظم الأمريكي يعتقد أن سام بانكمان فريد مسؤول عن الاحتيال على المستثمرين.
تابع جينسلر: “الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه السيد بانكمان فرايد هو دعوة واضحة لمنصات التشفير التي يحتاجون إليها للامتثال لقوانيننا”.
“الامتثال يحمي كل من أولئك الذين يستثمرون في منصات التشفير والذين يستثمرون فيها من خلال إجراءات وقائية تم اختبارها على مدار الوقت ، مثل حماية أموال العملاء بشكل صحيح وفصل خطوط الأعمال المتضاربة.
