تبادل المسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا البيانات وحددوا أكثر من 50 خيطًا إجراميًا مرتبطًا
بالتشفير ، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تكون مخطط بونزي بقيمة مليار دولار.
يشارك المسؤولون البيانات حول جرائم التشفير العالمية
ذكرت بلومبرج يوم الجمعة أن رؤساء إنفاذ الضرائب من الرؤساء المشتركين لبلدان تطبيق الضرائب العالمية (J5) اجتمعوا في لندن
هذا الأسبوع لتبادل المعلومات والمعلومات لتحديد مصادر نشاط التشفير غير القانوني عبر الحدود.
تم تشكيل مجموعة J5 استجابةً لدعوة العمل الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للبلدان لبذل المزيد من ا
لجهود للتصدي للعوامل التمكينية للجرائم الضريبية. وهي تتألف من مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) ، ووكالة الإيرادات الكندية
(CRA) ، و Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) ، و HM Revenue & Customs (HMRC) ، و Internal Revenue
Service Criminal Investigation (IRS-CI).
نقل المنشور أنه خلال الاجتماع ، حدد المسؤولون أكثر من 50 خيطًا إجراميًا مرتبطًا بالتشفير.
قال جيم لي ، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، للصحفيين يوم الجمعة:
تتضمن بعض هذه الخيوط … أفرادًا لهم معاملات NFT كبيرة تدور حول ضرائب محتملة أو جرائم مالية أخرى في جميع أنحاء ولاياتنا القضائية.
وأضاف أن أحد الصدارة “يبدو أنه مخطط بونزي بقيمة مليار دولار” ، مشيرًا إلى أن هذا الصدارة “يمس كل دولة من دول J5”.
علاوة على ذلك ، حدد المسؤولون مؤشرات تشمل التبادلات اللامركزية وشركات التكنولوجيا المالية ، كما قال لي ، مضيفًا أنه قد
تكون هناك إعلانات عن “أهداف مهمة” في أقرب وقت هذا الشهر.
قال نيلز أوبينك ، الرئيس والمدير العام لخدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) ، للصحفيين:
تعد NFTs إحدى الطرق الرقمية الحديثة لغسيل الأموال المستند إلى التجارة.
أشار Obbink إلى أن التشفير لديه “تحكم أقل وإشراف أقل ولوائح محدودة تجعله عرضة للاحتيال.” وشدد ، “يجب أن تحظى باهتمامنا”.
