في سعيهم لتحسين صناعة العملة الرقمية المحلية ، يطرح المنظمون الكوريون الجنوبيون مبادرات لتحقيق أهدافهم ، وتأتي أحدث المبادرات في سلسلة من الجهود من وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU).
سيتم تقديم المزيد من الدعم لمقدمي الخدمات في قطاع العملة الرقمية المحلية.
ذكرت هيئة مراقبة مكافحة غسل الأموال أن جهودها ستوجه نحو منع الجهات الفاعلة السيئة من استخدام تبادل الأصول الرقمية لتسهيل الجريمة.
في اجتماع مع كبار بورصات العملات الرقمية
كشف لي يون سو ، رئيس وحدة الاستخبارات المالية
أن الوكالة ستحسن تحليلها للمعلومات المالية المرتبطة بالجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية ، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون المحلية.
قال يون: “نظراً لأن دور مشغلي الأصول الافتراضية مهم جدًا كبوابة أساسية لمنع الأعمال غير القانونية
فإننا نخطط لتعزيز نظام حوافز الامتثال القانوني وتحسين إمكانية التنبؤ بالقوانين والأنظمة لدعم المشغلين في تأمين قدرات الامتثال المستقلة”.
حضرت أكبر بورصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية اجتماع وحدة الاستخبارات المالية ، حيث شاركت استراتيجياتها في التعامل مع جرائم الأصول الرقمية.
كشف ممثل Upbit أن البورصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد المعاملات المشبوهة
بينما حدد Bithumb نظام داخلي لاكتشاف الطلبات المتطابقة بشكل غير قانوني على نظامها الأساسي.
ذكرت Coinone أن استراتيجيتها للتعامل مع تهديد جرائم العملة الرقمية
تتمحور حول تعزيز إدارة القائمة السوداء وزيادة مراقبة عناوين المحفظة الخطرة.
أطلقت Gopax خط طوارئ لضحايا التصيد الاحتيالي ، بينما تعتمد Korbit على تقرير المعاملات المشبوهة (STR)
لمنع حدوث جرائم الأصول الرقمية.
وتعهدت البورصات بالاجتماع بانتظام مع وحدة الاستخبارات المالية كل ثلاثة أشهر للتداول بشأن الأفكار المتعلقة بالحد من جرائم العملة الرقمية مع تحسين امتثالها للمعايير التنظيمية الحالية.
يأتي الاجتماع بعد إطلاق وحدة التحقيق في جرائم الأصول الافتراضية المشتركة
لتحسين التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الأصول الرقمية.
تم إطلاق الوحدة الجديدة ، تحت إشراف مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية
مع 30 محقق تم اختيارهم من عدة وكالات كورية ، بما في ذلك منظمي الضرائب والجمارك.
حماية المستثمرين الكوريين
مع تعافي البلاد ببطء من الانهيار المأساوي للنظام البيئي Terra ، تحرص الحكومة على منع تكرار حادثة البجعة السوداء ، وتختار تعزيز ضوابطها الأمنية في القطاع.
لتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع ، أصدر المشرعون الكوريون الجنوبيون تشريعات جديدة لمقدمي خدمات العملات الرقمية للالتزام بها.
التشريع الجديد ، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024 ، يتطلب من مقدمي الخدمات ضمان الحفظ المناسب لأصول العملاء والتأمين في حالة حدوث انتهاكات أمنية.
في تشريع منفصل ، من المتوقع أن يقوم أصحاب المناصب العامة بالإفصاح عن مدى حيازاتهم من العملات الرقمية لمنع تضارب المصالح المحتمل.
