تم القبض على ممثل رفيع المستوى لمخطط فينيكو بونزي الروسي سيئ السمعة في تتارستان.
ارتقى إليجيز شاكيروف ، وهو رجل أعمال من قازان ،
إلى رتبة نائب رئيس هرم العملات المشفرة الذي يُعتقد أنه احتال على ملايين المستثمرين في الاتحاد الروسي والمناطق المحيطة به.
شرطة كازان تعتقل نائب الرئيس فينيكو
أفادت شركة Realnoe Vremya أن الشرطة في جمهورية تتارستان الروسية اعتقلت رجل الأعمال إيلجيز شاكيروف من العاصمة قازان للاشتباه في تورطه في سرقة أموال احتيالية في قضية فينيكو.
ونقلت النشرة الإخبارية المحلية عن مصادر غير معروفة مطلعة على التحقيق.
يُزعم أن شاكروف اجتذب 100000 شخص إلى مخطط بونزي الذي يعد واحدًا من أكبر عمليات الاحتيال المالية في تاريخ روسيا الحديث. لإنجازاته ،
منح مواطن تتارستان مكانة نائب رئيس هرم العملات المشفرة.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة Chainalysis للطب الشرعي blockchain ،
تلقت Finiko ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من البيتكوين بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021.
وجاءت النقود الرقمية في 800000 ودائع منفصلة من المستثمرين المغريين بوعود بعائدات شهرية تصل إلى 30٪.
أشار Chainalysis إلى أنه في حين أنه من غير الواضح عدد الضحايا الأفراد الذين كانوا وراء هذه الودائع ومقدار المبلغ الإجمالي الذي تم دفعه للمستثمرين للحفاظ على استمرار مخطط Ponzi ،
“من الواضح أن Finiko تمثل عملية احتيال واسعة النطاق تم ارتكابها ضد مستخدمي العملات المشفرة في أوروبا الشرقية”.
ظهر تحليل عناوين الإرسال أن معظم حاملي البيتكوين الذين تعرضوا للاحتيال موجودون في الاتحاد الروسي وأوكرانيا المجاورة.
كانت Finiko تستهدف في الغالب المستثمرين المحتملين بين السكان الناطقين بالروسية في الفضاء السوفياتي السابق قبل انهيار المخطط هذا الصيف
وأضافت شركة Realnoe Vremya في تقريرها
أنه من المتوقع الآن أن يطلب محققو الشرطة أمر توقيف دائم لشاكيروف في غضون 48 ساعة. قبل إلقاء القبض عليه ،
كان المدير التنفيذي الوحيد الآخر في شركة Finiko محتجزًا هو مؤسس الهرم ،
كيريل دورونين ، وهو مؤثر على Instagram مرتبط بمخططات بونزي الأخرى في الماضي.
صدرت أوامر اعتقال دولية بحق ثلاثة من شركاء دورونين.
وقد اتهموا مع رئيسهم باختلاس ما لا يقل عن 250 مليون روبل (حوالي 3.5 مليون دولار) بالتواطؤ مع “أشخاص مجهولين”.
ومع ذلك ، فإن تقديرات الأضرار التي تسببت في هذه القضية آخذة في الازدياد.
حتى الآن ، تم الاعتراف رسميًا بـ 80 فردًا كضحايا للخداع مع وجود المزيد من الطلبات قيد المراجعة.
