قامت الشرطة الإكوادورية ومحاكمة الإكوادور بمداهمة عدة مواقع مرتبطة بـ Fortunario Digital Assets ، وهي شركة يُزعم أنها
كانت تجمع أموالًا غير قانونية تتعلق بتجارة العملات الأجنبية والعملات المشفرة. وشملت العملية أيضا مصادرة أكثر من 7 ملايين
دولار من حسابات الشركة الإكوادورية.
غارة الشرطة الإكوادورية على أصول Fortunario الرقمية
كانت الشرطة الإكوادورية والنيابة العامة الفاعلين الرئيسيين في عملية ضد شركة يُزعم أنها كانت تجمع أموالاً بشكل غير
قانوني. في 2 أبريل ، نفذت هاتان المنظمتان عملية مشتركة أدت إلى مداهمة خمسة مواقع مرتبطة بالشركة المذكورة أعلاه
في كيتو ، عاصمة البلاد.
وبحسب تحقيق أولي ، قامت الشركة بالاحتيال على المستثمرين من خلال شبكة من الشركات التي تقدم خدمات استثمارية
على منصات مالية. من المفترض أن تقدم الشركة عمليات في أسواق العملات الأجنبية والعملات المشفرة وقدمت عائدًا شهريًا
بحد أدنى 17٪ لخطة المستوى الأدنى ، للعملاء الذين يستثمرون من 500 دولار إلى 15000 دولار.
ومع ذلك ، كان هناك أيضًا مستويان آخران ، حيث قدمت مكافآت بنسبة 19٪ و 21٪ باستثمارات تتراوح من 20.000 دولار إلى
90.000 دولار ومن 100.000 دولار على التوالي. تصف صفحة الويب الخاصة بالشركة ، والتي لا تزال حتى وقت كتابة هذا التقرير ،
المنظمة بأنها “مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمارات في الأصول الرقمية والأسواق المالية مع التحليل الفني ودراسات
الاقتصاد الكلي المتعلقة بالعملات المشفرة والتحكيم في العملات الرقمية.”
قدمت الشركة أيضًا خارطة طريق تضمنت إنشاء metaverse الخاص بها وإصدار الرمز المميز الخاص بها ، والذي سيتم إصداره
أعلى سلسلة Binance.
الإجراءات المتخذة والشركات المماثلة
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، تمكنت النيابة من الحصول على إجراء أولي لحظر أموال الحسابات باسم Fortunario Digital
Assets ، التي كان لديها أموال بقيمة 7 ملايين دولار.
كانت هناك منصات أخرى تم فحصها من قبل هيئة الرقابة المصرفية ، مثل IX Inversors ، وهي منصة استثمارية تقدم
للمستخدمين اهتمامًا يقارب 1.15٪ يوميًا. تمت تصفية الشركة نتيجة إجراء مماثل. في ذلك الوقت ، وجهت المؤسسة دعوة
للمواطنين “للتصرف بحذر والبقاء على اطلاع من خلال القنوات الرسمية ، وتجنب الوقوع ضحية للمحتالين والمجرمين”.
قد يتم إصدار اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة في الإكوادور في وقت لاحق من هذا العام ، وفقًا لتصريحات أدلى بها Guillermo
Avellan ، مدير البنك المركزي في الإكوادور ، مما يضفي مزيدًا من الوضوح على مشهد العملة المشفرة في البلاد.
