البنوك الأيرلندية تشيد بجهود الاتحاد الأوروبي “الراديكالي” لمكافحة غسيل الأموال

رحبت البنوك في أيرلندا بالإصلاح القادم للوائح الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال والتي ستؤثر على مساحة العملات المشفرة.

أعربت منظمة الصناعة المصرفية الأيرلندية عن دعمها للتغييرات التي تهدف إلى تعطيل المعاملات غير المشروعة على مستوى النقابات بينما وصفتها بـ “الراديكالية”.

تقول البنوك الأيرلندية

إن هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال لاستبعاد المعاملات المشبوهة في الاتحاد الأوروبي
أفادت صحيفة “إندبندنت” الأيرلندية اليومية أن المؤسسات المالية في أيرلندا

أعربت عن موقفها الإيجابي تجاه نواياها لإصلاح آليات مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لاتحاد البنوك والمدفوعات في أيرلندا (BPFI) ، فإن هيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة التي يخطط الاتحاد الأوروبي لإنشائها ستقضي على المعاملات المشبوهة عبر الحدود في الكتلة.

نقلاً عن المنشور:

أشار كيث جروس ، الذي يرأس الجرائم المالية والأمن في BPFI ، إلى أن التغييرات المقترحة تشمل

“مجموعة من الإصلاحات الجذرية التي ستساعد بشكل كبير وتعزز أعضائنا في عملهم اليومي والمستمر –

اكتشاف ومنع وتعطيل غسل الأموال وتمويل الإرهاب هنا في أيرلندا وعبر الاتحاد الأوروبي “.

في وقت سابق من هذا الأسبوع

طرحت المفوضية الأوروبية مجموعة من المقترحات التشريعية المصممة لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ستطبق على قطاع التشفير. من المتوقع أن تضمن التعديلات

“إمكانية التتبع الكامل لعمليات نقل الأصول المشفرة”. ينص التشريع على إنشاء هيئة جديدة لمكافحة غسيل الأموال تابعة للاتحاد الأوروبي (AMLA).

ولذلك ستلزم اللوائح بورصات العملات المشفرة ، على سبيل المثال ، بتحديد البائعين والمشترين لأصول التشفير. سيحدون أيضًا المعاملات النقدية عبر الاتحاد إلى 10000 يورو.

لن تؤثر القواعد الجديدة على منصات العملات المشفرة والمؤسسات المصرفية فحسب ، بل ستوسع إشراف الاتحاد الأوروبي على القطاعات القانونية والمحاسبية والعقارية أيضًا.

بموجب الإطار التنظيمي الحالي

تتمتع السلطات الوطنية بحرية تفسير قواعد مكافحة غسل الأموال وقد تعرضت أيرلندا لانتقادات من قبل بروكسل لفشلها في الإشراف بشكل صحيح على:

• المحامين
• المحاسبين وغيرهم من الوكلاء الذين ينشئون صناديق استئمانية نيابة عن العملاء.

هذا على الرغم من وجود ثلاث مؤسسات في دبلن مسؤولة عن مكافحة جرائم مكافحة غسل الأموال: وحدة الاستخبارات المالية في غاردا ، ووزارة العدل ، والبنك المركزي الأيرلندي.

سيتم تطبيق القواعد المحدثة في جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

ولذلك يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن تساعد سلطة مكافحة غسل الأموال في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاتحاد الأوروبي من خلال:

“الإشراف المباشر واتخاذ القرارات تجاه بعض الكيانات الملزمة بالقطاع المالي العابر للحدود الأكثر خطورة” ،

وفقًا لتقرير إعلامي نقلاً عن وثائق الاتحاد الأوروبي التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر .