تم توجيه لائحة اتهام إلى الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Cryptsy في الولايات المتحدة. وجهت لائحة الاتهام المكونة
من 17 تهمة إلى المدير التنفيذي للصرافة المشفرة “التهرب الضريبي ، والاحتيال الإلكتروني ، وغسيل الأموال ، والاحتيال على
الكمبيوتر ، والتلاعب بالسجلات ، والمستندات ، والأشياء الأخرى ، وتدمير السجلات. في تحقيق فيدرالي “، قالت وزارة العدل.
يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Cryptsy لائحة اتهام من 17 شخصًا
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الأربعاء أنه تم توجيه لائحة اتهام إلى بول إي فيرنون ، المؤسس والمشغل والرئيس
التنفيذي (الرئيس التنفيذي) لشركة Project Investors Inc. ، التي تعمل باسم Cryptsy.
تم الكشف عن لائحة اتهام مؤلفة من 17 تهمة متهمة فيرنون ، 48 عامًا ، “بارتكاب انتهاكات جنائية لتورطه في مخطط سرقة
معقد يتعلق بتبادل العملات المشفرة” ، بحسب تفاصيل الإعلان ، مضيفًا:
تشمل التهم التهرب الضريبي والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والاحتيال عبر الكمبيوتر والتلاعب بالسجلات والوثائق والأشياء الأخرى وتدمير السجلات في تحقيق اتحادي.
وفقًا للائحة الاتهام ، دعا Vernon المستثمرين إلى تخزين وتداول العملات المشفرة على منصة Cryptsy.
ومع ذلك ، “بين مايو 2013 حتى مايو 2015 ، استخدم فيرنون سيطرته على حسابات Cryptsy ، والمعروفة باسم المحافظ ،
لسرقة أكثر من مليون دولار من محافظ Cryptsy للعملات المشفرة ،” قالت وزارة العدل.
ثم قام بإيداع الأموال المسروقة في محفظته المشفرة الشخصية ، والتي حولها لاحقًا إلى حسابه المصرفي الشخصي. أكدت
وزارة العدل:
لم يكشف Vernon في أي وقت خلال هذه الفترة الزمنية عن سرقة أموال عملائه من محافظ Cryptsy الخاصة بعملائه.
في يوليو 2014
أبلغ فيرنون موظفي شركة Cryptsy أن البورصة قد تم اختراقها من قبل قراصنة مجهولين وسرقت أكثر من خمسة ملايين دولار
من عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.
ومع ذلك ، فقد أوضحت وزارة العدل أن المنصة استمرت في العمل بشكل طبيعي لمدة ستة أشهر ، لجذب عملاء جدد ، دون
الكشف لهم عن تعرض أمنها للخطر.
في نوفمبر 2015 ، انتقل Vernon فجأة إلى الصين وأخبر عملاء Cryptsy علنًا باختراق عام 2014 وفقدان عملات البيتكوين
والعملات المشفرة الأخرى.
كما أشارت وزارة العدل إلى أنه بعد إخطارها بأن Cryptsy كانت في الحراسة القضائية في أبريل 2016:
اخترق Vernon خوادم Cryptsy من مكان بعيد ، وسرق قاعدة بيانات Cryptsy التي تحتوي على أموال العملاء ، ودمر قاعدة بيانات
العملاء لإخفاء نشاطه غير المشروع.
علاوة على ذلك ، تزعم لائحة الاتهام أن فيرنون حاول التهرب من التزامات ضريبة الدخل الفيدرالية لعامي 2014 و 2015.
