اتهام بنك Deltec
اتهام بنك Deltec | توجهت اتهامات إلى بنك دلتيك وثقة المحدودة، المقر في جزر البهاما،
بتمديد خط ائتمان بقيمة 2 مليار دولار لـ Alameda Research بشكل سري. رفعت دعوى قضائية من قبل أولئك الذين يدعون أنهم ضحايا لـ سام بانكمان-فريد،
اتهمت فيها دلتيك بمنح فترة سماح لمدة ثلاثة أيام لـ Alameda Research لتسوية العملات المستقرة التي تم شراؤها.
اختلاس أموال العملاء
تم رفع دعوى قضائية تتهم بنك دلتيك وثقة المحدودة بمساعدة أحد كيانات سام بانكمان-فريد (SBF) سرا في شراء العملة المستقرة Tether،
وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج. يزعم ضحايا ممارساته الاحتيالية أن البنك المقر في جزر البهاما،
بالإضافة إلى توفير خط ائتمان بقيمة مليار دولار، متورط أيضًا في مساعدة SBF في تحويل أموال العملاء بشكل غير مشروع.
تدعي الدعوى القضائية، التي تطالب بتعويضات من المتهمين بتمكين SBF،
أن بنك دلتيك منح فترة سماح لمدة ثلاثة أيام لـ Alameda Research التابعة لـ Bankman-Fried لدفع العملات المستقرة التي تم شراؤها. ومع ذلك،
لم يتم تمديد هذا الامتياز للعملاء الآخرين.
من خلال خط الائتمان، تمكنت Alameda Research من تحقيق أرباح من الفارق بين سعر العملة المستقرة والدولار الأمريكي.
وقالت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ Alameda Research،
حسب تصريح قدم في 16 فبراير، “كان بإمكان Alameda إنشاء USDT على الائتمان من خلال خط الائتمان غير الرسمي لدلتيك وبيع تلك الUSDT لتحقيق ربح قبل الحاجة إلى تمويل الشراء عن طريق إيداع الدولارات الأمريكية في حساب دلتيك لـ Tether”.
قرض دلتيك بقيمة 50 مليون دولار من FTX
ومع ذلك، زعم محامي يمثل دلتيك في شركة Venable LLP في شيكاغو أن كل من البنك ورئيسه،
جان شالوبين، لم يكونا على علم بتجاوزات FTX قبل أن تصبح معروفة للجمهور. وعلى ما يبدو، لم يستجب ستيوارت هويغنر، الممثل القانوني لـ Tether،
على الفور لطلب وكالة بلومبرج للتعليق.
في الوقت نفسه، بالإضافة إلى منح Alameda Research خط ائتماني بقيمة 2 مليار دولار،
يتهم البنك المقر في جزر البهاما بإعفاء صندوق التحوط الرقمي من بعض القواعد وتفضيل سحب أمواله.
وفي تطور مفاجئ، يُفترض أن دلتيك نفسها تلقت قرضًا بقيمة 50 مليون دولار من كيان يسيطر عليه ريان سلامي، القيادي السابق في FTX. كما ألقت الدعوى القضائية الضوء على رسائل نصية تشير على ما يبدو إلى تأكيد وجود علاقة وثيقة بين رئيس مالية Tether، جيانكارلو ديفاسيني، وتجار في Alameda Research.
أخيراً :
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “اتهام بنك Deltec ”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
أفضل عملة مشفرة لشرائها اليوم 19 فبراير – Worldcoin، The Graph، Arweave
تحليل فني لبيتكوين: ثيران بيتكوين تظهر قوتها بعد فترة ال consolida الأخيرة
معلومات عن العمله الرقميه PWC / PixelWorldCoin
