قام الحرس المدني الإسباني بتفكيك مجموعة تستخدم العملات المشفرة كأداة لغسيل الأموال. المنظمة ، التي تعمل في
مدريد ، من المفترض أن تقدم هذه الخدمات لمنظمات إجرامية أخرى. اكتشفت عمليات MAUNA ، كما أطلق عليها الحرس
المدني الإسباني ، شركات وهمية في العديد من البلدان مثل إسبانيا وبلجيكا والسويد وألمانيا وليتوانيا التي دعمت هذه الإجراءات.
الحرس المدني الإسباني يغلق نشاط غسيل الأموال المشفرة في عملية MAUNA
أعلن الحرس المدني الإسباني في 15 فبراير عن اعتقال العديد من الأشخاص المرتبطين بمنظمة تستخدم عمليات الاحتيال
والعملات المشفرة لغسيل الأموال. وبحسب استفسارات وحدة العمليات المركزية بالحرس المدني ، فإن أصل هذا التحقيق
يتعلق بأحد أعضاء منظمة سبق التحقيق فيها.
اكتشفت MAUNA ، كما سميت العملية ، أن هذه المنظمة الإجرامية عرضت أيضًا هذه الخدمات على مجموعات أخرى مماثلة ،
وعملت كمركز رئيسي لغسيل الأموال. في البداية ، نفذ العمليات عدد أقل من الفاعلين المرتبطين بالاتجار بالمخدرات. مع نمو
العملية ، بدأت المجموعة في تغيير طريقة عملها للحصول على جزء أكبر من هذه الأنشطة.
نتيجة لإجراءات القمع هذه ، تم اعتقال ثمانية أفراد خلال تسع عمليات بحث في مدريد وبلد الوليد. تمت مصادرة تسعة عقارات ،
وتم حظر 30 حسابًا مصرفيًا ، ومصادرة أكثر من 300 ألف يورو (حوالي 340 ألف دولار). أيضًا ، تم استرداد العديد من المحافظ
الباردة التي تحتوي على العملات المشفرة والسلع التي تزيد قيمتها عن مليون يورو (حوالي 1136000 دولار). كان للمجموعة
أيضًا روابط مع العديد من الشركات الوهمية في بلدان مختلفة في أوروبا ، بما في ذلك إسبانيا وبلجيكا والسويد وألمانيا وليتوانيا.
كانت عمليات إنفاذ القانون كذلك بالتعاون مع وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية ، في محاولة لتحديد إجراءات بعض الأموال التي تم غسلها من قبل المجموعة.
تشعر بالقلق إزاء التقلبات
يبدو أن المشروع الإجرامي قد أخذ في الاعتبار تقلبات العملات المشفرة مثل البيتكوين. وجاء في التقرير الرسمي للعملية أن:
كطريقة لتجنب التقلبات في قيمة العملة المشفرة التي تم الحصول عليها حتى تنفيذ عملية غسيل الأموال ، قامت المنظمة
بتحويل الأصل الرقمي المذكور إلى عملة USDT (التيثر).
بينما لا يزال غسيل الأموال بالعملات المشفرة عملية صغيرة مقارنة بما يتم غسله بالعملات الورقية ، زادت هذه الأرقام بنسبة
30٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020 وفقًا لتقرير صادر عن Chainalysis. هذا يعني أنه تم غسل 8.6 مليار دولار باستخدام
العملات المشفرة ، مقارنة بمبلغ يتراوح بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار يُقدر أنه تم غسلها من خلال أساليب فيات.
