بعد التحذيرات التي لم يتم الالتفات إليها لوقف العمليات ، أغلقت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة 26 جهاز للصراف الآلي للعملة الرقمية لتعمل بشكل غير قانوني.
كان إجراء FCA ضد مشغلي أجهزة الصراف الآلي جهد تعاوني مع وكالات إنفاذ القانون المحلية في جميع أنحاء البلاد ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
لاحظت هيئة السلوك المالي (FCA) ، بصرف النظر عن فشلها في السعي للتسجيل لدى الجهة المنظمة ، أن أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية هي بؤرة لتسهيل الاحتيال.
تحولت الوكالة إلى العمل بعد أن قام شخص لم يذكر اسمه بإيداع الأموال في ماكينة الصراف الآلي لشراء عملات رقمية ، لكنه وقع ضحية لعملية احتيال معقدة سلبت أمواله.
أشار ستيف سمارت ، المدير التنفيذي في FCA ، إلى أن وكلاء إنفاذ القانون قد لا يتمكنون من استرداد الأموال المودعة في أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية ، وحث السكان على تجنب استخدامها.
قال سمارت: “إذا كنت تستخدم ماكينة صراف آلي مشفرة في المملكة المتحدة ، فأنت تستخدم جهاز يعمل بشكل غير قانوني وربما تقوم بتسليم أموالك إلى المجرمين”. “لن تكون محمي إذا حدث خطأ ما ، ويمكن أن تخسر أموالك.”
في فبراير
أصدرت FCA أمر مشترك بوقف الإيقاف والكف لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية مع شرطة غرب يوركشاير بعد تفتيش المواقع المشتبه في احتوائها على أجهزة الصراف الآلي.
حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) من أن المشغلين لم يكن لديهم الترخيص الأساسي لتقديم خدمات أجهزة الصراف الآلي لعامة الناس ، قائلة إن “أي خرق للوائح سيؤدي إلى تحقيق بموجب لوائح غسيل الأموال.
وفقاً لبيانات من Coin ATM Radar ، يبدو أن أجهزة الصراف الآلي المتأثرة تقع حول مناطق لندن ونوتنجهام ومانشستر.
أشارت العديد من التحذيرات الاستشارية العامة إلى أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية كجزء من دليل المحتالين.
قد ينتحل الفاعلون صفة سلطات الضرائب أو إنفاذ القانون لخداع الضحايا غير المرتابين لتحويل مبالغ كبيرة باستخدام أجهزة الصراف الآلي بالعملات الرقمية ، مما يجعل من الصعب تتبع مسار الأموال.
“شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي زيادة في المحتالين الذين يوجهون الضحايا لاستخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة ورموز QR الرقمية لإكمال معاملات الدفع” ، كما جاء في تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2021.
تستعرض FCA عضلاتها التنظيمية
تماشياً مع السعي لتخليص صناعة العملة الرقمية المحلية من الجهات السيئة ، زادت هيئة السلوك المالي (FCA) من أنشطتها التنظيمية.
في خطاب بتاريخ 4 يوليو إلى مشغلي الأصول الرقمية ، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نظام تنظيمي جديد لترويج العملات الرقمية ، وتوحيدها مع معايير الترويج المالي الحالية.
أشارت FCA في بيانها إلى أن عدم الامتثال للإطار الإعلاني الجديد سيؤدي إلى مسؤولية جنائية مع إمكانية السجن.
مع تزايد عدد الشركات التي تتنافس للحصول على تراخيص تشغيلية ، تواصل هيئة السلوك المالي (FCA) المطالبة بمستوى عالٍ من الامتثال من خلال تطبيق موفري خدمات الأصول الافتراضية.
من بين 90 طلباً تم تلقيها في الأشهر الـ 12 الماضية ، وافقت هيئة السلوك المالي (FCA) على ثماني شركات فقط مع استمرار الحملة ضد الكيانات المخطئة.
