ثلاثة مواطنين نيجيريين متهمون باستخدام عائدات غسيل الأموال لشراء بيتكوين بقيمة تزيد عن 43 مليون دولار من منصات تبادل
العملات المشفرة مثل Binance و Busha. يُتهم الثلاثي بنقل ما يعادل أكثر من 215 مليون دولار من نيجيريا إلى كينيا بين أكتوبر ونوفمبر 2020.
سياسي كيني قوي يساعد غاسلي الأموال المزعومين
قال تقرير إن وكالة إنفاذ القانون العالمية ، الإنتربول ، تسعى إلى إنهاء قضية يُعتقد أن ثلاثة مواطنين نيجيريين استخدموا فيها
عائدات غسيل الأموال لشراء عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 43 مليون دولار. تم اتهام ثلاثة كينيين ، بينهم سياسي كيني قوي
لم يذكر اسمه ، بمساعدة الثلاثي النيجيري في جهودهم لإخفاء الدافع الدقيق لنقل الأموال.
وفقًا لتقرير صادر عن المنشور الكيني The Nation ، وجد تحقيق أجراه الإنتربول أن الثلاثي كان يمكن أن يحول أكثر من 215
مليون دولار (25 مليار شلن كيني) من نيجيريا إلى كينيا بين أكتوبر ونوفمبر 2020.
بمجرد وصول الأموال إلى كينيا ، ذهب الثلاثة ، أولوبونمي أكينيميجو ، وأولوفيمي أولوكونمي ديمورين وإيغوساسري نيهيكاري ،
في موجة شراء بيتكوين. خلال فورة الشراء هذه ، يقال إن الثلاثي قد حصل على عملات البيتكوين التي كانت قيمتها في ذلك
الوقت 36353.728 دولارًا من فرع Binance المسجل في الولايات المتحدة ، وهو أحد أكبر بورصات العملات المشفرة من حيث
الأحجام المتداولة. تم استخدام 7،246،582 دولارًا إضافيًا لشراء عملات البيتكوين على Busha ، وهو تبادل آخر للعملات المشفرة.
السلطات تجمد ستة حسابات بنكية
بعد الحصول على عملات البيتكوين ، يُعتقد أن الثلاثي قد وزع العملات المشفرة على محافظ فردية كجزء من محاولة لجعل هذه
العملات غير قابلة للتعقب ، حسبما ذكر التقرير. ومع ذلك ، قال المنشور الكيني إنه لا يمكنه التأكد من العدد الدقيق لعملات
البيتكوين التي اشتراها الثلاثي النيجيري من بورصة العملات المشفرة الكينية Bitpesa وعلى Quidax.
قال التقرير إن الثلاثي النيجيري نجح في نقل الأموال بحجة أنها كانت “نفس تحويلات أموال الشركة”. ومع ذلك ، أثار حجم
التحويلات المالية في نهاية المطاف اهتمام الإنتربول.
بعد تحقيق الإنتربول ، ورد أن وكالة استرداد الأصول الكينية (ARA) قد حصلت على حكم محكمة أذن لها بتجميد ستة حسابات
مصرفية مملوكة لست شركات مرتبطة بغاسلي الأموال المزعومين.
في غضون ذلك ، حدد تقرير الأمة بولين وانجيرو واتشيرا وإيفالين واويرا جاتشوكي على أنهما المواطنان الكينيان اللذان ربما
ساعدا الثلاثي النيجيري في نقل الأموال المغسولة.
