البيتكوين

يواجه رجل أمريكي يبيع البيتكوين بدون ترخيص لمدة 5 سنوات في السجن

تم فرض رسوم على أحد سكان نيو أورلينز لبيع البيتكوين دون التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). في حالة إدانته ، قد يتلقى البائع خمس سنوات كحد أقصى في السجن ، وغرامة بحد أقصى 250 ألف دولار ، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف ، وتقييم خاص إلزامي بقيمة 100 دولار.

يواجه بائع البيتكوين عقوبة السجن
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس أن بائع بيتكوين في نيو أورلينز يدعى مايكل يوسكو قد تم اتهامه بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

يفصل الإعلان أنه “بموجب القانون الفيدرالي ، فإن أي نشاط تجاري يشارك في” قبول العملة أو الأموال أو أي قيمة أخرى تحل محل العملة من شخص ما وتحويل العملة أو الأموال أو أي قيمة أخرى تحل محل العملة إلى موقع آخر أو أي شخص بأي وسيلة “يعتبر نشاطًا لتحويل الأموال”. وتضيف:

تشمل هذه الشركات تلك التي تتاجر بالعملات الورقية ، مثل الدولار الأمريكي ، للعملات المشفرة ، مثل البيتكوين واللايتكوين والإيثريوم. يجب أن تسجل هذه الشركات في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (“FinCEN”) باعتبارها شركات تحويل أموال.

تظهر وثائق المحكمة أن يوسكو كان مالك ومدير شركة نيرفوس لايت كابيتال المحدودة. لاحظت وزارة العدل: “لقد استخدم Nervous Light Capital ، جنبًا إلى جنب مع الحسابات المصرفية لأربع شركات أخرى ، لبيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى للعملاء”.
صرحت وزارة العدل أن يوسكو لم يسجل أيًا من هذه الشركات لدى FinCEN كأعمال لتحويل الأموال ، مشيرة إلى:

في حالة إدانته ، قد يتلقى Yusko خمس سنوات كحد أقصى في السجن ، وغرامة بحد أقصى 250،000.00 دولار ، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف ، وتقييم خاص إلزامي بقيمة 100 دولار.

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x