أصبحت Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول ، في دائرة الضوء مؤخراً
ليس فقط بسبب مغادرة الشخصيات البارزة للعديد من كبار المديرين التنفيذيين وخفض عدد الموظفين ولكن أيضاً لأعمالها الظاهرة في الهند.
وسط المخاوف السائدة وعدم اليقين والشك (FUD) بشأن امتثالها التنظيمي ، عملت Binance على نحت مكانة خاصة بها في السوق الهندية.
إنها تجذب المتداولين من خلال تمكين معاملات التشفير باستخدام العملة المحلية ، ولكن لم يعلق المنظمون عليها رسمياً بعد.
هل تعمل Binance بشكل غير قانوني في الهند؟
كشف تقرير حديث أن Binance توفر منصة للمتداولين الهنود لتبادل العملات المشفرة بالروبية. بصفتها ضماناً
تحتفظ بورصة العملات المشفرة بالأصول الرقمية للمستخدم حتى يتفق المشتري والبائع على التجارة ويتم نقل الأموال.
“يمكن لأي شخص بيع العملات المشفرة من محفظة مفتوحة مع Binance.
لا أحد يعلم. لا يتم دفع أي ضرائب ، ولكن التداول مستمر. قال تاجر مجهول “أن بعض الصفقات كبيرة جداً”.
يسمح هذا النهج بتسوية المعاملات بالروبية ، مما يربط التجار المحليين والأجانب بشكل فعال.
ومع ذلك ، فقد جذبت هذه الاستراتيجية انتباه بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
يقوم المنظمون الآن بتقييم ما إذا كان التجار المحليون قد ينتهكون قواعد الصرف الأجنبي وغسيل الأموال.
على الرغم من المخاوف التنظيمية ، يبدو أن عشاق العملات المشفرة في الهند يتدفقون على Binance.
وسط البيئة الخانقة الناجمة عن ارتفاع الضرائب والخوف من رد فعل عنيف من بنك الاحتياطي الهندي ، يجد التجار المحليون أن صفقات Binance المقومة بالروبية بديلاً جذاباً.
كبار المسؤولين التنفيذيين يغادرون Binance
تواجه Binance تدقيق متزايد من وكالات إنفاذ القانون ، ولا سيما وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
تخضع الشركة ومديرها التنفيذي ، Changpeng Zhao ، للتحقيق بزعم عدم تطبيق الضوابط لمنع غسيل الأموال.
علاوة على ذلك ، تم تضخيم مشاكل Binance من خلال خروج العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين.
ومن بين هؤلاء المستشار العام ورئيس التحقيقات ومدير الإستراتيجية ونائب الرئيس الأول للامتثال.
ومع ذلك ، رفض تشاو المغادرين كجزء منتظم من العمليات التجارية.
في بيان عام ، اعترف Zhao بالدوران لكنه جادل بأنه كان بسبب التغيرات في الأسواق.
وأكد أن مثل هذا الدوران يحدث في كل شركة وأقر بالمساهمات الكبيرة لأعضاء الفريق السابقين.
“كمؤسسة نمت من 30 إلى 8000 شخص في 6 سنوات ، من 0 إلى أكبر بورصة تشفير في العالم في أقل من 5 أشهر من التأسيس (والاحتفاظ بهذا المنصب منذ ذلك الحين) ، تمكنا من حماية مستخدمينا قال تشاو:
“في جميع الأوقات وكنا محظوظين للغاية لأن لدينا بعضاً من أفضل المواهب التي يقدمها كوكب الأرض.
