Bithumb ، فإن بورصة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية في مأزق عميق مع العديد من التحقيقات والادعاءات الأخيرة حولها.
في 10 يناير ، داهم مسؤولو دائرة الضرائب الوطنية (NTS) مقر البورصة في جانجنام جو ، العاصمة سيول ، للتحقيق فيما إذا كانت الشركة قد امتثلت للوائح الضريبية على نشاط العملة المشفرة.
الآن يوم الخميس ، داهم المدعون الكوريون الجنوبيون مرة أخرى مكاتب Bithumb للتحقيق في مزاعم التلاعب بالأسعار والمعاملات الاحتيالية في الرموز المحلية.
تشير المصادر إلى أن الرموز المحلية التي يُفترض أنها متورطة في الحادث هي GoMoney2 و Pixel Coin.
كما تم اتهام المديرين التنفيذيين لشركة Bithumb بمزاعم الاختلاس والتلاعب في أسعار الأسهم.
يوم الأربعاء
ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المدعين العامين يسعون للقبض على كانغ جونغ هيون ، رئيس ومالك البورصة.
ليس ذلك فحسب ، فقد اتهم مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول بمديرين تنفيذيين آخرين
بما في ذلك كانغ جي يون ، الرئيس التنفيذي لاثنين من الشركات التابعة لشركة Bithumb المتداولة علناً ، بالاختلاس وخيانة الأمانة والمعاملات الاحتيالية وغير القانونية.
تم تسجيل التحقيق في سلوك المديرين التنفيذيين بشكل منفصل عن تحقيق التهرب الضريبي. ويركز على مزاعم بأن المتهم سرق أموال الشركة وتآمر للتلاعب بأسعار الأسهم.
أطلع مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول وسائل الإعلام المحلية على أن البحث عن Bithumb يهدف إلى جمع بيانات المعاملات المتعلقة بعملات GoMoney2 و PIxel Coin.
أطلق مستثمرو العملات المشفرة في كوريا الجنوبية على العملات المشفرة الصادرة محلياً اسم “عملات الكيمتشي” .
تكشف المصادر أن GoMoney2 لا يزال يتم تداوله على المنصة ، بينما لم يتم إدراج Pixel Coin على المنصة مطلقاً.
وبحسب ما ورد ، يخطط المدعون العامون لإجراء بحث ومصادرة على البورصات المحلية ، مما أدى إلى شطب Pixel Coin لفشلها في تلبية المعايير الداخلية.
موقع Bithumb هو ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية من حيث حجم التداول.
كانت أيضاً واحدة من خمس منصات مرخصة بالكامل في البلاد بعد حملة صارمة على الصناعة في عام 2021 ، عندما أغلقت حوالي 70 بورصة محلية بعد فشلها في تلبية المتطلبات التنظيمية.
