أصدرت هيئة الرقابة المالية الفرنسية (Autorite des Marches Financiers – AMF) ورقة استشارية عامة ضد Immediate Connect، وهي منصة استثمار آلية مشبوهة يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي بيانها الرسمي،
أعلنت الهيئة أن مروجي Immediate Connect يستخدمون عدة تقنيات لجذب المستثمرين الذين يسعون للاستثمار في منصتهم التداول الآلية.
توصل تحقيق أولي أجرته الهيئة إلى أن شركة Immediate Connect تعرض على المستثمرين عوائد بقيمة الملايين من اليورو دون تحمل أي مخاطر.
وباستخدام أساليب انتحال الشخصية، يعلن المروجون عن “المنصة” للمستثمرين المحتملين، مشابهة لمقدمي برامج تلفزيونية مشهورين ومقالات إخبارية مزيفة “تمجد مزايا الخدمة”.
وبعد أن يلفتوا انتباه المستثمرين، يتصل مدراء الصناديق بالعملاء المهتمين، ويحثونهم على إيداع أموالهم في منصة تداول العملات الرقمية أو سوق الصرف الأجنبي
تستخدم العصابات المالية تقارير تداول مزيفة لإقناع ضحاياها بأن استثماراتهم الأولية حققت عوائد إيجابية.
وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، غالباً ما يطلب منهم دفع ضرائب على الأرباح ورسوم سحب أخرى،
وهذا يهدف إلى الهروب من الضحايا بأموالهم التي حصلوا عليها بجهودهم الشخصية.
وبالنظر إلى سلوك Immediate Connect الشاذ، قامت الهيئة التنظيمية المالية بإدراج الشركة في القائمة السوداء المتزايدة لشركات الاستثمار الاحتيالية.
أوضحت الهيئة قائلة: “نحن نرغب في تذكير المستثمرين الأفراد بأنه يسمح فقط للشركات المرخصة كمقدمي خدمات استثمارية في الاتحاد الأوروبي بتقديم خدمات وساطة مثل التداول،
سواء كانت تداول آلي أم يدوي، في العملات الأجنبية المشتقة أو الأصول المشفرة”.
وأضافت هيئة الرقابة المالية الفرنسية:
“يسمح فقط لمقدمي خدمات الأصول الرقمية (DASPs) المسجلين لدينا بتقديم عروض لشراء وبيع واحتفاظ وتداول الأصول المشفرة للجمهور الفرنسي من خلال مواد تسويقية”.
ينصح المستثمرون بأخذ الحيطة عند التعامل مع شركات الاستثمار التي تعد بعوائد سريعة وخالية من المخاطر، والتحقق من وضع الشركة قبل إيداع أموالهم.
تحذر نصائح الهيئة المستثمرين من التعامل بحذر في سوق الفوركس بسبب التقلبات الكبيرة في الأسعار التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان رأس المال التجاري في دقائق.
إن إضافة Immediate Connect إلى القائمة السوداء ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها صندوق النقد العربي إجراءات صارمة ضد أنشطة منصات الاستثمار غير القانونية.
في الربع الثالث من عام 2023،
قامت الهيئة، بالتعاون مع هيئة الرقابة والقرارات الاحترازية (ACPR)، بإدراج 22 موقع استثماري مزيف في القائمة السوداء،
مما يرفع عدد المواقع المبلغ عنها إلى أكان الإدراج الأخير لشركة Immediate Connect في القائمة السوداء
فهذا ليس الحدث الأول الذي تتخذ فيه الهيئة إجراءات صارمة ضد أنشطة منصات الاستثمار غير القانونية.
تم تقليل استخدام المؤثرين في الترويج للمنصات الاستثمارية المزيفة.
من الناحية التشريعية، يواجه الأفراد الذين يديرون منصات استثمار غير قانونية عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تزيد عن مليون دولار..
