مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قام يوم الاثنين بفرض عقوبات على 13 كيانًا وشخصيتين. واتهموا بتطوير خدمات متعلقة بالعملات المشفرة يمكن أن تسهل تفادي العقوبات نيابة عن الجنسية الروسية.
تهدف التصنيفات التي أصدرها OFAC إلى كبح استخدام روسيا للنظام المالي العالمي في نزاعها مع أوكرانيا. وقال بريان نيلسون، نائب وزير الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: “تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى آليات الدفع البديلة لتفادي العقوبات الأمريكية والاستمرار في تمويل حربها ضد أوكرانيا.” وأضاف الخزانة أنه “سيستمر في كشف وعرقلة الشركات التي تسعى لمساعدة المؤسسات المالية الروسية المفروض عليها عقوبات في إعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي.”
تحظر قواعد OFAC في الأساس على الأفراد الأمريكيين المعاملات مع الكيانات المصنفة ضمن الولايات المتحدة. ومن المطلوب من المؤسسات المالية وغيرها الالتزام بهذه العقوبات لتجنب عواقب خطيرة. فإن التعامل مع الأطراف المفروض عليها العقوبات من خلال المعاملات يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة.
اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية ضد شركتي Netex24 وBitpapa
تعتبر B-Crypto، Netex24، Tokentrust Holdings، Bitpapa، و Crypto Explorer من بين الكيانات المعينة حديثًا.
وفقًا لـ OFAC، فإن الكيانات المدرجة قامت بتطوير أو تشغيل خدمات البلوكشين في روسيا. وتزعم أن Netex24 و Bitpapa استخدمتا العملات المشفرة للتعامل مع البنوك المفروض عليها عقوبات، وبورصات العملات المشفرة، وأسواق الإنترنت المظلمة.
على وجه الفصل، أصدرت Chainalysis مدونة تفصيلية عن أنشطة الكيانات المفرض عليها العقوبات. وفقًا للتقرير، فإن Netex24 و Bitpapa تسهلان المعاملات لعدة ميليشيات موالية لروسيا ومجموعات دعائية. وتشمل هذه ميليشيا تم تعيينها من قبل OFAC تحت اسم MOO Veche.
وفقًا لـ Chainalysis، تعمل الكيانات في مناطق مثل دونيتسك، ولوهانسك، أو القرم في أوكرانيا.
الحكومة الأمريكية تشديد الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة
آخر خطوة من OFAC تأتي عقب التركيز الكبير من الحكومة الأمريكية على مجال العملات المشفرة في السنتين الماضيتين. لقد فرضت عقوبات على تجار العملات المشفرة الذين ساعدوا مجموعة لازاروس الكورية الشمالية في تحويل ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى عملات نقدية.
بالإضافة إلى ذلك، في يناير، فرضت OFAC جولة خامسة من العقوبات على الشبكات المرتبطة بالجماعة الفلسطينية المتشددة حماس. كانت هذه الإجراءات رداً على هجمات حماس على إسرائيل التي وقعت في أكتوبر الماضي.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
تراجع مبيعات NFT بنسبة 18.57% في أسبوع واحد مع تراجع عام في أسواق العملات المشفرة
توقف بروتوكول بوليجون zkEVM بسبب مشاكل مع مسلسل البلوكشين
انخفاض محفظة بيتكوين لـ GBTC بـ 266,827 BTC في 71 يومًا
