مرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة Binance بإيقاف جميع الأنشطة المنظمة في بريطانيا وفرضت متطلبات صارمة في توبيخ لاذع لواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.
يعد تدخل هيئة السلوك المالي (FCA) في الأيام الأخيرة أحد أهم الخطوات التي اتخذتها أي جهة تنظيمية عالمية ضد Binance ، وهي شركة أصول رقمية مترامية الأطراف لها شركات تابعة حول العالم. أمام البورصة حتى مساء الأربعاء لتأكيد امتثالها لمطالب الوكالة ، وإزالة إعلاناتها.
المنظمين
يعد التدخل علامة على كيفية قيام المنظمين بقمع صناعة العملات المشفرة بسبب المخاوف المتعلقة بدورها المحتمل في الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والاحتيال ، وفي كثير من الأحيان حماية المستهلك الضعيفة.
أصدرت FCA أيضًا في نهاية هذا الأسبوع تحذيرًا للمستهلكين ضد كل من شركة Binance القابضة المسجلة في جزر كايمان و Binance Markets Limited ، وهي شركة تابعة مقرها لندن يسيطر عليها الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ويشرف عليها المنظم البريطاني.
قالت FCA: “لا يُسمح لـ Binance Markets Limited بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة” ، مضيفة أنه “لا يوجد كيان آخر في Binance Group يحمل أي شكل من أشكال التفويض أو التسجيل أو الترخيص في المملكة المتحدة لممارسة نشاط منظم في المملكة المتحدة.”
لم ترد المجموعة على الفور على طلب فاينانشيال تايمز للتعليق ، لكنها قالت سابقًا إنها “تأخذ التزامات الامتثال على محمل الجد وتلتزم باتباع متطلبات المنظم المحلي أينما نعمل”.
لم يتم اعتماد Binance Markets Limited بموجب نظام تسجيل العملات المشفرة التابع لهيئة السلوك المالي (FCA) ، وهو أمر مطلوب لمجموعات المملكة المتحدة التي تقدم خدمات الأصول الرقمية.
تقدم الكيان بطلب ليصبح شركة عملة مشفرة مسجلة لدى المنظم ، لكنه سحب هذا التطبيق الشهر الماضي “بعد مشاركة مكثفة من FCA” ، وفقًا لمتحدث باسم هيئة الرقابة وشخصين على دراية بالموقف.
إن تركيز FCA في تقرير الموافقة على هذه الطلبات من عدمه يعتمد على مراجعة الضوابط والممارسات لمنع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العاملين
يعد Binance أحد أهم المشغلين في سوق التشفير سريع الظهور ، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك التداول في عشرات العملات الرقمية ، والعقود الآجلة ، والخيارات ، ورموز الأسهم ، بالإضافة إلى حسابات التوفير والإقراض . سجلت أحجام تداول تشفير تعادل 1.5 تريليون دولار الشهر الماضي ، وفقًا لبيانات من TheBlockCrypto.
كجزء من إجراءات FCA ، أمرت الجهة التنظيمية Binance بعرضها بحلول يوم الأربعاء المقبل على موقعها الإلكتروني ، “لا يُسمح لأسواق Binance المحدودة بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة”. يجب على Binance Markets Limited أيضًا “تأمين وحفظ جميع السجلات و / أو المعلومات المتعلقة. . . لجميع المستهلكين في المملكة المتحدة من أنظمتها “ووقف أي إعلانات ترويجية ومالية.
تم تأسيس Binance Markets Limited قبل عام كجزء من خطة المجموعة الأوسع لإطلاق بورصة تركز على المملكة المتحدة ، Binance UK ، والتي كان من الممكن أن تكون “محاصرة” من العملية العالمية الأوسع ، وفقًا للوثائق العامة والشخصين على دراية بالمسألة. على الرغم من أن FCA منع Binance من تقديم خدمات في المملكة المتحدة ، لا يزال بإمكان المواطنين البريطانيين الوصول إلى خدمات Binance في ولايات قضائية أخرى.
حصلت Binance Markets Limited ومقرها لندن على إذن من FCA لتزويد المستهلكين بخدمات الاستثمار بالعملات التقليدية ، وهو أمر حققته Binance من خلال شراء شركة مالية مسجلة بالفعل لدى الجهة التنظيمية. تمت الموافقة على الصفقة من قبل FCA في يونيو الماضي ، وفقًا للوثائق العامة.
قرار
يأتي قرار هيئة السلوك المالي (FCA) بعد أن حذرت وكالة الخدمات المالية اليابانية الأسبوع الماضي من أن Binance تجري تداولًا غير مصرح به في العملات المشفرة مع مواطنين يابانيين. هذه هي المرة الثانية التي تحذر فيها هيئة الخدمات المالية من Binance بعد نشر إشعار مماثل في عام 2018.
حذرت هيئة الرقابة المالية الألمانية المستثمرين في أبريل من أن Binance ربما انتهكت قواعد الأوراق المالية بشأن إطلاقها للتداول في الرموز المميزة للأسهم ، وهو أمر حاولت البورصة تقديم استئناف ضده دون جدوى.
