والي أديمو، نائب وزير الخزانة الأمريكي، يحث الكونغرس على توفير أدوات تنظيمية لمكافحة التمويل غير المشروع المرتبط بالعملات المشفرة.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة البنوك والإسكان والشؤون العمرانية بمجلس الشيوخ، عبر أديمو عن قلقه من استخدام المجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية مثل روسيا وكوريا الشم
الت، للعملات الافتراضية والأصول الرقمية لإخفاء هوياتهم وتحويل الموارد.
وعلى الرغم من الاعتراف ببعض النجاح في اكتشاف أنشطة التمويل غير المشروع، أكد أديمو على ضرورة توسيع جهود التنفيذ لمنع مثل هذه الأعمال من قبل “الجهات الفاسدة”.
وقال: “على الرغم من استمرارنا في تقييم أن الإرهابيين يفضلون استخدام المنتجات والخدمات المالية التقليدية، إلا أننا نخشى أنه بدون عمل كونغرسي لتوفير الأدوات اللازمة لنا، فإن استخدام الأصول الافتراضية من قبل هؤلاء الجهات سينمو فقط”.
أديمو يطلب تنظيمات للعملات المشفرة.
أكد أديمو على زيادة استخدام الأصول الافتراضية من قبل هذه المجموعات وحذر من أنه من دون عمل كونغرسي،
سيستمر انتشارها.
واستشهد بأمثلة مثل استخدام كوريا الشمالية لسرقات إلكترونية معقدة لاكتساب وتنظيف الإيرادات غير المشروعة، واستخدام روسيا لآليات الدفع البديلة مثل العملة المستقرة “تيثر” لتفادي العقوبات وتمويل نزاعاتها.
وطالب أديمو الكونغرس بتمرير تشريعات تقوي الأدوات المستخدمة لاستهداف مزودي الأصول الرقمية الأجنبية
الذين يسهلون التمويل غير المشروع، بما في ذلك فرض عقوبات ثانوية. كما أكد على أهمية سد الثغرات التنظيمية
وتوسيع السلطات لتشمل كيانات مثل مقدمي محافظ الأصول الافتراضية وبورصات العملات المشفرة التي ظهرت بعد سريان التشريعات الحالية.
كما شدد على ضرورة التعامل مع المخاطر القانونية المتعلقة بمنصات العملات المشفرة الخارجية
لحماية الأمن القومي الأمريكي.
أكدت شركتا كوينبيس جلوبال وسيركل إنترنت فاينانشال، الشركتان البارزتان في مجال العملات المشفرة،
أيضًا على رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس مجلس النواب ميتش ماكونيل على
تمرير تنظيمات للعملات المستقرة وتحسين هيكلة السوق العامة للأصول الرقمية.
أشاروا إلى مخاطر التحاكم التنظيمي نتيجة لعدم وضوح التنظيم وحثوا على توسيع تطبيق لوائح مكافحة غسيل الأموال والعقوبات لتشمل مصدري العملات المستقرة الأجنبية المرتبطة بالدولار الأمريكي.
أكد أديمو أن الخزانة كانت قد قدمت مؤخرًا توصيات للجنة، وأعرب عن استعداد الوزارة للعمل
جنبًا إلى جنب مع أعضاء الكونغرس للتعامل مع هذه المسائل.
تسلط الأمم المتحدة الضوء على دور تيثر في التمويل غير المشروع.
أبرز تقرير حديث من الأمم المتحدة شعبية ترون بين النشاطات الاحتيالية عبر الإنترنت وغسيل الأموال في
جنوب شرق آسيا.
ووفقًا للتقرير، لاحظت السلطات نموًا سريعًا في فرق غسيل الأموال المتطورة وعالية السرعة التي تختص
في استخدام تيثر للمعاملات السرية.
وأشار التقرير إلى أن منصات القمار عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تعمل بشكل غير قانوني، أصبحت ممرات
شعبية لغسيل الأموال بناءً على العملات المشفرة، مع تفضيل تيثر.
وقد نفت تيثر هذه الادعاءات، مؤكدة على تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون وقابلية تتبع رمزها.
وبالرد على تقرير الأمم المتحدة، قالت تيثر إن تعاونها مع السلطات القانونية العالمية، بما في ذلك وزارة العدل
ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية، أسفر عن قدرات مراقبة فائقة، تفوق أنظمة البنوك التقليدية.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
تحليل لإيثيريوم: إيثيريوم يركب موجة صعودية بينما تظهر إشارات تحذيرية
سوق الطمع المفرط مستمر وسط بيع العقود المستمرة للبيتكوين في يونيو
10 صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة يمتلكون أكثر من 519,000 BTC
