أكدت وزارة الخارجية في موسكو ، أن السلطات في هولندا ألقت القبض على مواطن روسي يعمل في مجال العملة المشفرة. تم القبض على الرجل
المتورط في إنشاء منصتي تبادل تشفير في وقت سابق من هذا الشهر ، بناءً على طلب من تطبيق القانون الأمريكي ، حسبما ورد.
مؤسس روسي لمبادلات العملات المشفرة محتجز في هولندا
دينيس دوبنيكوف ، المؤسس المشارك لمنصتي تبادل العملات المشفرة Coyote Crypto و Eggchange ، اعتقل في أمستردام في الأول من نوفمبر /
تشرين الثاني. نقل تقرير صادر عن منفذ أخبار العملات المشفرة Forklog عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا ، التي أكدت الأخبار
التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
تم احتجاز المواطن الروسي في البداية ووضعه في جناح العزل في مطار مكسيكو سيتي. ثم صعد على متن رحلة متجهة إلى هولندا حيث ألقت
السلطات الهولندية القبض عليه في النهاية ، بناءً على طلب قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ، حسبما ورد في المنشور.
وفقًا لمنشور على Facebook نُشر في 4 نوفمبر من قبل Sergei Mendeleev ، الرئيس التنفيذي لمنصة Defi Banking Indefibank ، فإن الولايات
المتحدة تسعى لتسليم دوبنيكوف فيما يتعلق بسرقة عملة مشفرة يرجع تاريخها إلى عام 2018. ويُعتقد أن جزءًا من الأموال الرقمية قد انتهى. من
خلال المحافظ التي تديرها شركة تبادل العملات المشفرة الخاصة به.
“لذلك ، قبل أيام قليلة كان هناك وضع غير عادي مع مواطن الاتحاد الروسي دوبنيكوف دينيس ميخائيلوفيتش. لسبب غير واضح تمامًا ، تم اعتقاله في
مطار المكسيك عند وصوله و … تم ترحيله فجأة (تم ترحيله على وجه التحديد!) إلى أمستردام … “، أوضح منديليف متسائلاً كيف يمكن أن يحدث هذا
للمواطنين الروس.
“أصدقائي ، أعتقد أن هناك سببًا لطلب رد فعل من وزارة الخارجية الروسية ، فربما تدلي ماريا زاخاروفا بتعليقها الثقل؟” لاحظ مندليف. رداً على دعوته
على وسائل التواصل الاجتماعي ، أكد زاخاروفا المعلومات المتعلقة باحتجاز دوبنيكوف وأضافت:
يقدم الدبلوماسيون الروس في هولندا المساعدة لمواطن روسي محتجز ، [هم] على اتصال بوكالات إنفاذ القانون المحلية بشأن مسألة احترام حقوقه.
تم القبض على دوبنيكوف وسط تحقيقات مكافحة غسل الأموال ضد أعمال التشفير الخاصة به
تأتي أخبار اعتقال دينيس دوبنيكوف بعد أن كشف تقرير بلومبرج هذا الأسبوع أن Eggchange الخاص به هو هدف تحقيقات مكافحة غسيل الأموال في
أوروبا والولايات المتحدة.تتبع هذه القضية إدراج شركة تشفير أخرى مقرها روسيا في القائمة السوداء بشأن مزاعم مماثلة. في سبتمبر ، اعتمدت وزارة
الخزانة الأمريكية عقوبات ضد وسيط التشفير OTC المسجل في التشيك والذي يعمل من مكاتب في موسكو وسانت بطرسبرغ.
دوبنيكوف ليس أول رائد أعمال تشفير روسي محتجز بأمر من الولايات المتحدة. في صيف عام 2017 ، ألقي القبض على اختصاصي تكنولوجيا المعلومات
الروسي ألكسندر فينيك في مدينة سالونيك اليونانية ، حيث وصل في إجازة مع عائلته. يزعم المدعون الأمريكيون أن شركة Vinnik ، المشغل المزعوم
لبورصة BTC-e سيئة السمعة ، قد غسلت ما يصل إلى 9 مليارات دولار من خلال منصة تداول العملات التي لم تعد موجودة الآن. تم تسليمه منذ ذلك
الحين إلى فرنسا وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال. في مايو ، رفض القضاء الفرنسي طلبًا لتسليمه إلى روسيا حيث
سيواجه أيضًا اتهامات.
يُعتقد أن وسيط التشفير Suex الخاضع للعقوبات قد قام بغسل الأموال الرقمية المتعلقة بما كان في يوم من الأيام أكبر تبادل للعملات المشفرة في
السوق الروسية والإقليمية. في أغسطس ، احتجزت السلطات البولندية دميتري فاسيليف ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wex التي خلفت BTC-e ،
في مطار وارسو. فاسيلييف مطلوب في كازاخستان حيث اتهم بالاحتيال المتعلق بالمنصة وينتظر قرارًا بشأن احتمال تسليمه. وأكدت بولندا رسميا
اعتقاله في سبتمبر أيلول.
