Uncategorized

مشغل خيارات التشفير “مخطط بونزي” أمرت الشركة بدفع 32 مليون دولار!!

أصدرت محكمة محلية أمريكية حكم افتراضي ضد مواطن أسترالي مقيم في الولايات المتحدة وشركة نيفادا بتهمة الاحتيال في العملة المشفرة وخطة الاختلاس ، حسبما ذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع يوم الخميس.

وجهت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات لـ Circle Society ومشغلها David Gilbert Saffron بالتماس الاحتيال واختلاس أموال المستثمرين ، فضلاً عن انتهاكات التسجيل.

من خلال شركته ، عرض Saffron خيارات ثنائية على أزواج العملات الأجنبية والعملات المشفرة ويُزعم أنه قد خدع المستثمرين مقابل 11 مليون دولار بالدولار و وبيتكوين منذ عام 2017.

سعى Saffron بشكل احتيالي إلى الحصول على أموال من 14 شخص على الأقل للمشاركة في تجمع استثماري تديره Circle Society ، وقدم ادعاءات كاذبة حول خبرته في التداول و “ضمان” مكاسب تصل إلى 300٪.

استخدم Saffron هذه الأموال – التي تم تحويلها إلى محفظته المشفرة – للدفع للمشاركين الآخرين ، “بطريقة مخطط Ponzi.”

يتطلب الحكم النهائي للمحكمة من المدعى عليهم Saffron و Circle Society ، بشكل جماعي ومنفردي ، دفع تعويض قدره 14،841،280 $ للمشاركين المحتالين في المجمع ، وإلغاء 15،815،967$، وغرامة مالية مدنية قدرها 1،484،128$

كما يحظرهم الحكم بشكل دائم من الانخراط في سلوك ينتهك قانون تبادل السلع ولوائح CFTC ، والتسجيل لدى CFTC ، والتداول في أي أسواق تنظمها CFTC ، والتداول في أي مصلحة سلعة لنفسه أو للآخرين

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x