سلمت اليونان شخص يغسل الأموال الروسية إلى الولايات المتحدة يوم الخميس
حيث اتهم بإدارة تبادل عملات مشفرة بمليارات الدولارات، كما يزعم أنه استفاد من مخططات القرصنة والابتزاز المختلفة.
تم وضع ألكسندر فينيك على متن طائرة يوم الخميس في اليونان، حيث تم القبض عليه أثناء إجازته مع أسرته في عام 2017.
وبحسب المصادر
فإن عملية تسليم الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، والذي أكسبته معاملاته المالية لقب «مستر بيتكوين»، تمت في أقصى درجات السرية وتماشت مع قرار المحكمة العليا اليونانية.
فينيك متهم في الولايات المتحدة بغسل 4 مليارات دولار عبر مخطط بيتكوين. كما ينفي التهم الموجهة إليه.
قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة :
قضى أيضًا فترة في فرنسا لارتكابه جرائم مماثلة، لكن تمت تبرئته من الابتزاز والارتباط بمشروع إجرامي، قبل إعادته إلى اليونان في وقت سابق من هذا الأسبوع.
حارب فينيك تسليمه إلى الولايات المتحدة وطلب إرساله إلى روسيا بدلاً من ذلك، حيث يدعي أن لديه فرصًا أفضل للحصول على محاكمة عادلة.
تشغيل تبادل العملات المشفرة وفقاً لوزارة العدللاهو متهم بتشغيل تبادل للعملات المشفرة يعرف باسم BTC-e كما يزعم أنه تعامل مع عصابات برامج الفدية وتجار المخدرات ولصوص الهوية.
تؤكد وزارة العدل أن BTC-e، التي أغلقت في عام 2017، تلقت أكثر من 4 مليارات دولار من البيتكوين أثناء عملها.
في عام 2017:
قيمت وزارة الخزانة غرامة مالية مدنية بقيمة 110 ملايين دولار ضد بورصة العملات المشفرة «لانتهاكها عمدًا قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية»
في المحكمة الجزائية الشمالية الأمريكية في كاليفورنيا، يواجه اتهامات بغسل الأموال وإدارة شركة خدمات مالية غير مرخصة في الولايات المتحدة، من بين تهم أخرى.
قالت شبكة سي إن إن
إن تسليم فينيك هو فوز كبير لمسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين، الذين خاضوا معركة تسليم عالية المخاطر مع روسيا للحصول على حجز فينيك.
