أعلن المسؤول في بورصة Binance، تيجران غامباريان، براءته من أربعة تهم تتعلق بغسيل الأموال في نيجيريا.
ظل غامباريان مصرًا على براءته خلال جلسة المحكمة في 8 أبريل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية “بيبولز غازيت”.
وفي دفاعه، أكد غامباريان أنه لا ينبغي محاسبته على أنشطة Binance في نيجيريا، حيث أنه لا يمتلك صلاحية
اتخاذ القرار في عمليات الشركة التجارية. وأكد محاميه، تشوكوكا إيكوازوم، أن غامباريان لا يمكنه الدخول
في أي اعتراف نيابة عن زميله الهارب الذي وجهت له أيضًا تهم.
القاضي يرفض حجج دفاع غامباريان
لكن القاضي إيميكا نويت رفض حجج الدفاع عن غامباريان وحكم بأن غامباريان كان يعمل كممثل
لبينانس خلال الرحلات السابقة إلى نيجيريا، مستندًا إلى القوانين المحلية.
“يمكن تقديم الخدمة القانونية للشخص الذي لا يمتلك وجودًا في نيجيريا ولكن لديه وكيلًا فيها
من خلال ذلك الوكيل.”
كما ذكرت التقارير، تم تأجيل قضية غامباريان حتى 19 أبريل، ولكن وفقًا للتقارير الأخيرة، تم تأجيل
جلسة النظر في طلب الكفالة إلى 18 أبريل.
تشير بعض المصادر أيضًا إلى أن جلسات البت في الاتهامات الجوهرية ستبدأ في 2 مايو.
ذكر التقرير أن القاضي نويت أمر بوضع غامباريان في الحبس في سجن كوجي في أبوجا حتى انتهاء القضية.
طلب محامي غامباريان إعادة المتهم إلى حضانة هيئة الجرائم المالية والاقتصادية (EFCC).
ومع ذلك، نفى محامي هيئة الجرائم المالية والاقتصادية (EFCC) هذا الاقتراح، مشيرًا إلى أن المتهمين
بجرائم مماثلة عادة ما يُحتجزون في مرفق كوجي في انتظار قرار المحكمة.
في الوقت نفسه، تمكن نديم أنجاروالا، مدير بينانس الإقليمي لإفريقيا، من الهروب والفرار من نيجيريا في مارس،
بينما يظل غامباريان في الاعتقال.
تتعلق التهم التي وجهتها EFCC لغامباريان وأنجاروالا بتحقيق أوسع في أنشطة بينانس في نيجيريا.
تزعم السلطات المحلية أن بينانس قامت بتلاعب وتقليص قيمة النيران النيجيرية، العملة القانونية في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه كلا من غامباريان وأنجاروالا اتهامات بالاحتيال الضريبي.
تم الضغط مؤخرًا على بينانس لوقف جميع الخدمات التي تتضمن العملة القانونية المحلية في نيجيريا،
النيران النيجيرية (NGN)، بعد الفحص التنظيمي.
سبق أن فرضت الحكومة النيجيرية غرامة ضخمة قدرها 10 مليارات دولار على بينانس كجزء من عملية ضغط
على المنصة في محاولة لاستقرار عملة البلاد المحلية.
مشاكل بينانس التنظيمية المتزايدة
واجهت بينانس مزيدًا من الفحص التنظيمي على الصعيدين المحلي والعالمي.
في العام الماضي، قامت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتوجيه اتهامات لبينانس بالعمل بما يُزعم أنه تشغيل
غير قانوني لبورصة للأصول الرقمية المشتقة وتجنب القوانين الفيدرالية.
بالمثل، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لشركة بينانس هولدنغز المحدودة والرئيس التنفيذي
السابق تشانجبنج زاو (CZ) بتشغيل بورصات غير مسجلة ووسطاء بورصات وبيوت تسوية والعرض والبيع
غير المسجل للأوراق المالية.
اعترفت بينانس وCZ بتهم فدرالية متنوعة، بما في ذلك انتهاكات مكافحة غسيل الأموال ونقل الأموال غير المرخص به،
في 21 نوفمبر 2023.
استقال CZ في وقت لاحق من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، وهذا كان جزءًا من الاتفاق مع وزارة العدل الأمريكية.
في الشهر الماضي، حصلت مجموعة من المستثمرين الذين سعوا لرفع دعوى قضائية ضد البورصة والرئيس التنفيذي
السابق تشانجبنج زاو وغيرهم من المسؤولين على فرصة جديدة لمتابعة قضيتهم.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
تحليل لإيثيريوم: إيثيريوم يركب موجة صعودية بينما تظهر إشارات تحذيرية
سوق الطمع المفرط مستمر وسط بيع العقود المستمرة للبيتكوين في يونيو
10 صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة يمتلكون أكثر من 519,000 BTC
