أدانت هيئة محلفين فيدرالية مؤسس “My Big Coin” في مخطط احتيالي خدع 6 ملايين دولار من مستثمري العملات المشفرة.
قدم المدعى عليه عدة ادعاءات كاذبة ، بما في ذلك أن العملات المعدنية كانت مدعومة بالذهب وأن الشركة لديها شراكة مع ماستركارد.
إدانة مؤسس My Big Coin
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس أن مؤسس My Big Coin Pay Inc. (المعروف أيضًا باسم My Big Coin) ، راندال
كريتر ، قد أدين في مخطط احتيال بالعملة المشفرة. زعمت وزارة العدل أن الرجل البالغ من العمر 51 عامًا من إيست هامبتون ،
نيويورك ، احتال على المستثمرين بأكثر من 6 ملايين دولار.
ذكرت وزارة العدل بالتفصيل أن كريتر “أدين بأربع تهم بالاحتيال الإلكتروني ، وثلاث تهم تتعلق بالمعاملات النقدية غير القانونية ،
وتهمة واحدة بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة”.
علق إريك شين ، المفتش المسؤول عن مجموعة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة التفتيش البريدي الأمريكية الذي عمل في القضية:
استغل المدعى عليه الضحايا مع ما بدا أنه ارتفاع لا يمكن وقفه في قيم العملات المشفرة ، في حين أن المستثمرين في الواقع كانوا يمولون أسلوب حياته الفخم فقط.
وقالت وزارة العدل إن المدعى عليه أنفق الأموال التي حصل عليها عن طريق الاحتيال على “سلع فاخرة لنفسه ، بما في ذلك الأعمال الفنية والتحف والمجوهرات”.
تم تسويق My Big Coin لمستثمري العملات الرقمية بين عامي 2014 و 2017. “ادعى Crater وشركاؤه بشكل خاطئ أن
العملات المعدنية كانت عملة مشفرة تعمل بكامل طاقتها ومدعومة بـ 300 مليون دولار من الذهب والنفط والأصول القيمة
الأخرى.” كما زعموا أن “My Big Coin لديها شراكة مع Mastercard وأنه يمكن استبدال العملات المعدنية بسهولة بعملة ورقية
مدعومة من الحكومة أو عملات افتراضية أخرى.” ومع ذلك ، أكدت وزارة العدل:
في الواقع ، لم تكن العملات المعدنية مدعومة بالذهب أو غيرها من الأصول القيمة ، ولم يكن لها شراكة مع ماستركارد ولم تكن قابلة للتحويل بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك ، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) اتهامات ضد Crater و My Big Coin في يناير 2018.
