أوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مخططًا عالميًا لتداول العملات المشفرة والتعدين بقيمة 62 مليون دولار ،
ووجهت وزارة العدل (DOJ) الاتهام إلى رئيسها التنفيذي ومؤسسها. إذا أدين بجميع التهم ، فإنه يواجه عقوبة إجمالية تصل إلى
45 عامًا في السجن ، وزارة العدل.
لجنة الأوراق المالية والبورصات توقف خطة الاحتيال العالمية على العملات المشفرة بقيمة 62 مليون دولار
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة أنها أوقفت خطة تعدين وتداول رقمية احتيالية.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات MCC International (المعروفة أيضًا باسم Mining Capital Coin) ومؤسسيها (Luiz Carlos
Capuci Jr. و Emerson Souza Pires) وكيانين يسيطران عليهما. وأشارت الوكالة إلى أن الرسوم “مرتبطة بالعروض غير المسجلة
والمبيعات الاحتيالية لخطط الاستثمار التي تسمى حزم التعدين لآلاف المستثمرين”.
ذكرت هيئة الرقابة على الأوراق المالية أنه منذ يناير 2018 على الأقل:
باعت MCC و Capuci و Pires حزم التعدين إلى 65535 مستثمرًا في جميع أنحاء العالم ووعدت بعائدات يومية بنسبة 1 في المائة ، تُدفع أسبوعيًا ، لمدة تصل إلى 52 أسبوعًا.
تزعم الشكوى أيضًا أن مستثمري MCC تلقوا وعودًا في البداية بإرجاع البيتكوين (BTC). ومع ذلك ، فإن المدعى عليهم في وقت
لاحق “طلبوا من المستثمرين سحب استثماراتهم في الرموز المميزة التي تسمى عملة رأس المال (CPTL) ، والتي كانت رمز
MCC الخاص”.
وزارة العدل تتكلف مؤسس MCC ومديرها التنفيذي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بشكل مستقل يوم الجمعة أن Capuci ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MCC ، وهي
منصة استثمار واستثمار للعملات المشفرة ، قد تم اتهامه في خطة احتيال عالمية بقيمة 62 مليون دولار.
وصفت وزارة العدل ، كابوتشي من بورت سانت لوسي ، بولاية فلوريدا ، المستثمرين بشأن برنامج استثمار واستخراج العملات
المشفرة لمنصته ، مما جذبهم للاستثمار في “حزم التعدين” الخاصة بـ MCC. ادعى هو والمتآمرون معه أن MCC لديها شبكة
دولية من آلات تعدين العملات المشفرة التي يمكن أن تحقق “أرباحًا كبيرة وعوائد مضمونة” للمستثمرين.
كما روجوا للعملة المشفرة الخاصة بـ MCC باعتبارها منظمة مستقلة لامركزية “استقرت من خلال الإيرادات من أكبر عملية تعدين
للعملات المشفرة في العالم” ، أضافت وزارة العدل ، مشيرة إلى:
ومع ذلك ، قام Capuci بتشغيل مخطط استثمار احتيالي ولم يستخدم أموال المستثمرين لتعدين عملة رقمية جديدة ، كما وعد ، ولكنه قام بدلاً من ذلك بتحويل الأموال إلى محافظ عملات رقمية تحت سيطرته.
وتزعم لائحة الاتهام كذلك أن Capuci روجت وسوقت بطريقة احتيالية “روبوتات التداول” المزعومة من MCC كآلية استثمار إضافية
لمساعدة المستثمرين على تحقيق الربح في سوق العملات المشفرة.
قالت وزارة العدل إن مؤسس MCC قام أيضًا بتجنيد مروجين وشركاء تابعين للترويج لـ MCC في مخطط هرمي ، مضيفة أنه أخفى
أيضًا موقع ومراقبة عائدات الاحتيال عن طريق غسل الأموال من خلال العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة الأجنبية.
وأضافت وزارة العدل:
كابوتشي متهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية. في حالة إدانته بجميع التهم ، يواجه عقوبة إجمالية تصل إلى 45 عامًا في السجن.
