وزارة العدل الأمريكية تتهم توماس جون سفراجا بإقناع ضحية بالاستثمار في “محفظة” عملة مشفرة “وهمية”
بعد وعود بمكاسب كبيرة.
توماس جون سفراجا، شخصية في عالم العملات المشفرة، اعترف بالذنب في جريمة احتيال بالكابلات
بعد تضليل أكثر من دزينة من الضحايا للاستثمار في مشاريع غير موجودة، بما في ذلك مخططات العملات المشفرة الاحتيالية.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في بيان لها في 17 مايو أن “سفراجا أقنع ضحية بالاستثمار
في محفظة عملة مشفرة وهمية”. وأوضحت الوكالة أن سفراجا لديه خبرة في عالم البودكاست
وصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك تقديمه لفعاليات العملات المشفرة في نيويورك.
“وعد الضحايا بعوائد على استثماراتهم تصل إلى 60% في ثلاثة أشهر”، أضافت وزارة العدل.
ومع ذلك، يبدو أنه كان يدير نظام بونزي، حيث تأتي العائدات التي تدفع للمستثمرين السابقين
ليس من أرباح شرعية وإنما من استثمارات المشاركين الجدد.
“في الواقع، قام سفراجا بتحويل الأموال لصالحه الشخصي، ولدفع النفقات، ولدفع الضحايا السابقين وشركاء الأعمال”، أوضحت. وكان بين هؤلاء الضحايا عدد من أصدقاء وجيران سفراجا، الذي خان ثقتهم لـ “تحصيل أكثر من 1.3 مليون دولار من مدخراتهم الجادة”.
هذه المكاسب ليست غير عادية في سوق العملات المشفرة – ارتفعت بيتكوين (BTC)
بنسبة 65٪ خلال ثلاثة أشهر هذا العام من 24 يناير إلى 24 أبريل، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.
في وقت النشر، يتم تداول بيتكوين عند 66،860 دولارًا.
شهدت عدة عملات بديلة عوائد أكبر بكثير خلال نفس الفترة – ارتفعت عملة بيبي (PEPE)
بنسبة 722٪ وارتفعت عملة دوغويفهات (WIF) بنسبة 656٪، خلال نفس الثلاثة أشهر.
ويأتي ذلك بعد تشديد الرقابة على الاحتيال في عالم العملات المشفرة في الآونة الأخيرة.
ففي 15 مايو، ذكرت كوينتيليجراف أن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات إلى الأخوين أنطون
بيرير-بوينو وجيمس بيرير-بوينو بالتآمر على ارتكاب احتيال سلكي، والاحتيال السلكي، والتآمر على غسيل الأموال.
زعمت أنهما حصلوا على 25 مليون دولار في عملة مشفرة في حوالي 12 ثانية باستخدام نظام
يضر بسلامة سلسلة الكتل.
ولم يمض شهر واحد سوى في 4 أبريل، حتى تمت محكومية رئيسة الشؤون القانونية والامتثال في
نظام احتيال وان كوين، الذي يبلغ حجمه الجملي بالمليارات، بالسجن لمدة أربع سنوات بعد
أن اعترفت بمساعدتها في غسل ملايين الدولارات.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك ، تويتر)
شاهد أخر مقالتنا
ارتفاع تعدين العملات المشفرة وتقلب الطقس يضغط على شبكة الطاقة في لاوس
أداء متواضع لصناديق البيتكوين المتداولة في بورصة هونغ كونغ منذ الإطلاق
المنظم الهندي يؤيد النهج متعدد الوكالات للعملات المشفرة
