أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بزيادة في الخسائر بسبب عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي، ارتفعت الخسائر الاستثمارية المرتبطة بالعملات المشفرة من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب من 3.94 مليار دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 53%.
وشكلت هذه الخسائر الجزء الأكبر من الاحتيالات الاستثمارية داخل البلاد، حيث بلغت حوالي 86% من إجمالي خسائر الاحتيال الاستثماري، التي بلغت 4.57 مليار دولار للعام.
وأبرز مكتب التحقيقات الفدرالي الاتجاه المقلق لوقوع الضحايا فريسة لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث يُغريهم وعد عوائد كبيرة على استثماراتهم.
“تم تصميم هذه العمليات الاحتيالية لجذب الأشخاص المستهدفين بوعود عوائد مجزية على استثماراتهم”، أكد مكتب التحقيقات الفدرالي.
تواصل عمليات الاحتيال الرومانسية أخذ ضحاياها.
أحد أكثر أنواع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة شيوعًا والتي تستهدف الأفراد هي عمليات الاحتيال الرومانسية.
في هذه الخطة، يتبنى الجناة هويات مزيفة عبر الإنترنت ويبنون الثقة مع الضحايا قبل أن يقنعوهم بإرسال العملات المشفرة، ثم يختفون بعد ذلك.
أفادت شركة Chainalysis لتحليل سلاسل الكتل بأن عمليات الاحتيال الرومانسية وحدها كانت مسؤولة عن ما لا يقل عن 374 مليون دولار في العملات المشفرة المشتبه في سرقتها في عام 2023.
كما أن عمليات الاحتيال بالتصيّد الاحتيالي تشكل تهديدًا كبيرًا لمستخدمي العملات المشفرة،
حيث أصيب أكثر من 324،000 فرد بمثل هذه الاحتيالات في عام 2023، مما أدى إلى فقدان ما يقرب
من 295 مليون دولار في الأصول الرقمية.
تشمل هذه الاحتيالات عادةً خداع المستخدمين للكشف عن بيانات محافظهم، مما يتيح للمحتالين سحب أموالهم.
من المهم أن نلاحظ أن زيادة ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ليست مقتصرة
على الولايات المتحدة وحدها.
تتصارع البلدان في جميع أنحاء العالم مع مشكلات مماثلة.
في أبريل 2023، كشفت اللجنة الأسترالية للمنافسة وحماية المستهلك أن الأستراليين فقدوا 221.3 مليون دولار
أسترالي (146.9 مليون دولار) في عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تشمل العملات المشفرة كوسيلة دفع في عام 2022،
مما يعكس زيادة هائلة بنسبة 162.4٪ مقارنة بعام 2021.
تسلط زيادة عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي والحذر بين المستثمرين وعشاق العملات المشفرة.
الاستغلالات ما زالت متفشية في الويب3.
في الشهر الماضي، انخفضت قيمة الرمز الممثل لسلسلة الكتلة من الطبقة الأولى Shido بنسبة 85٪
بعد أن أصبح عقد الإثبات القائم على Ethereum للمشروع ضحية استغلال.
استهدف الاستغلال Shido في اليوم التالي فقط بعد أن أصبح مشروع Serenity Shield، وهو مشروع
بدء تشغيل تخزين بيانات متعدد السلاسل، ضحية لسرقة أثرت على محفظتها في MetaMask.
سمح الاختراق، الذي وقع في إحدى محافظ Serenity على BSC، للمرتكبين بسرقة حوالي 6.9 مليون
رمز SERSH الأصلي بقيمة 5.6 مليون دولار في وقت الاختراق.
أثر الاستغلال على سعر الرمز الأصلي، حيث هبط سعر SERSH من 0.565 دولار إلى 0.009 دولار،
مما يشكل انخفاضًا بلغ 99٪ تقريبًا.
وحسب التقارير، فقد سرق المشاكون السيئون 38.9 مليون دولار من مشاريع Web3 المختلفة في الشهر
الأول من عام 2024.
وقعت أحد أولى عمليات الاختراق الكبيرة في عالم العملات المشفرة هذا العام عندما تعرضت راديانت كابيتال
لخسائر بقيمة 4.5 مليون دولار بسبب استغلال السوق الفارغ.
تعرضت استراتيجيات جاما، منصة أخرى تأثرت بالأمر، لهجوم بقروض فلاش في 4 يناير، بعد وقت قصير من حادثة راديانت كابيتال.
استغل الهجوم خللا في الرمز، مما أتاح للمهاجمين سحب 6.1 مليون دولار من الخزائن العامة لجاما.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “ هذا المقال ”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
نمو ملكيات البيتكوين يتجاوز التوقعات
DeFi TVL يصل إلى 100 مليار دولار مع ارتفاع معنويات بيتكوين
شركات تعدين البيتكوين المدرجة في ناسداك تعود إلى الصعود بعد الانخفاض الأخير
