اخبار عامه

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) شكوى جنائية ضد بورصة العملات المشفرة

تواجه Binance نكسة تنظيمية أخرى. هذه المرة ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) شكوى جنائية ضد بورصة العملات المشفرة لتقديم خدمات بشكل غير قانوني في البلاد.

“بعد النصائح والتفتيش الإضافي الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات ، تبين أن Binance قد قدمت خدمات منصة للتداول أو تبادل الأصول الرقمية عبر موقعها على الويب من خلال مطابقة الطلبات أو الترتيب للأطراف المقابلة أو توفير النظام أو تسهيل الدخول في اتفاقية أو مطابقة طلب الأشخاص الذين يرغبون في تداول أو تبادل الأصول الرقمية “، جاء في الإعلان الرسمي للجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أنها أصدرت خطاب تحذير ضد Binance في 5 أبريل ، لكن البورصة لم تقدم أي رد.

تم رفع الدعوى الجنائية ضد عملاق تبادل العملات المشفرة إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع للشرطة الملكية التايلاندية (ECD) ، والتي ستقرر بشأن المزيد من التحقيقات والإجراءات القانونية.

تايلاند لديها إطار تنظيمي صارم لتبادل العملات الرقمية بموجب مرسوم طوارئ أعمال الأصول الرقمية. تحتاج هذه المنصات إلى الحصول على ترخيص لتقديم أي خدمات في الدولة.
وأضاف المنظم: “الأنشطة المذكورة أعلاه لـ Binance مسؤولة عن تشغيل أعمال الأصول الرقمية في فئة تبادل الأصول الرقمية دون ترخيص ، وهو ما يعد انتهاكًا أو عدم الامتثال للقسم 26 ويخضع لعقوبات جنائية بموجب القسم 66 من مرسوم الطوارئ الخاص بشركات الأصول الرقمية “.

تجذب هذه الانتهاكات عمومًا فترات سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ، إلى جانب غرامة تتراوح من 200000 بات إلى 500000 بات. سيتم فرض غرامة يومية أخرى تصل إلى 10000 بات إذا استمرت المخالفة.

تواصلت Finance Magnates مع Binance بشأن هذه المسألة لكنها لم تتلق أي رد حتى وقت النشر.
جاء تحذير المنظم التايلاندي بعد ساعات من إعلان هيئة الرقابة المالية في جزر كايمان أنها قد فتحت تحقيقًا ضد Binance. ومع ذلك ، قالت البورصة إنها لا تدير أي نوع من الأعمال من الجزر.

وفي الوقت نفسه ، قام المنظمون في المملكة المتحدة واليابان وكندا والولايات المتحدة أيضًا بحملة قمع ضد بورصة العملات المشفرة الرائدة.

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x