اخبار عامه

رجال الشرطة : تم الكشف عن موقع غسيل الأموال عبر الإنترنت في الصين باستخدام العملات المشفرة

وجدت فرقة العمل الخاصة في Uttarakhand أن تطبيق الجوال المعني كان متاحًا على متجر Google Play في الفترة ما بين فبراير 2021 و 12 مايو 2021 ، حيث تم تنزيله من قبل 50 مستخدمًا على الأقل.

قالت شرطة Uttarakhand أن الأموال المودعة من خلال التطبيق المتنقل تم تحويلها إلى عملة مشفرة وتحويلها إلى خارج الهند. (الصورة التمثيلية)

تدعي شرطة أوتارانتشال أنها ضبطت مضربًا عبر الإنترنت يشتبه في أنه خدع ما لا يقل عن 250 دولارًا من المستثمرين المطمئنين من خلال الوعد بمضاعفة أموالهم في 15 يومًا ولكن سحبها من الهند بدلاً من ذلك عن طريق تحويلها إلى عملة مشفرة.

وقالت الشرطة إن أحد باوان كومار باندي ، المتهم بإدارة شركة ظل لتحويل الأموال المخدوعة إلى “المتعاملين معه في الصين” ، اعتقل من نويدا في منطقة Gautam Buddh Nagar district of Uttar Pradesh ليلة الاثنين. كما تم استرداد 19 حاسوبا محمولا و 592 شريحة هاتف و 5 هواتف محمولة و 4 بطاقات صراف آلي وجواز سفر واحد.

 

وقال قائد شرطة أوتارانتشال (DGP) أشوك كومار إن المضرب تعرض للتدقيق بعد شكوى من اثنين من سكان هاريدوار: Rohit Kumar and Rahul Kumar Goyal.

“قبل أسبوع ، زعموا أن أحد أصدقائهم أخبرهم عن تطبيق جوال على متجر Google Play يسمى Power Bank ، والذي ضاعف عوائد الاستثمار في غضون 15 يومًا. وبصدقه ، قاموا بتنزيل التطبيق وإيداع مبلغ 91.200 و 73000 روبيه. ”

قال نائب المفتش العام (القانون والنظام) في أوتارانتشال ، نيليش بارن ، الذي كان أحد المحققين ، “اعتاد المتعاملون الصينيون المتهمون إقامة علاقات صداقة مع الهنود من خلال إغرائهم … بوعد ببعض العمولات تحت زي توسيع أعمالهم في الهند.” ما لا يقل عن 250 كرونة روبية من المستثمرين المطمئنين من خلال الوعد بمضاعفة أموالهم في 15 يومًا ولكن سحبها من الهند بدلاً من ذلك عن طريق تحويلها إلى عملة مشفرة.

قال Bharne.”في هذه الحالة أيضًا ، دخلوا في شراكة مع Pandey واستخدموا وثائق هويته لتسجيل شركة ظل لدى مسجل الشركات (RoC) وفتح حسابين مصرفيين ، حيث تم إيداع الأموال المسحوبة من الضحايا. فتحوا شركة ظل في نويدا اسمها Purple Hui Zing Zihao. تم تسجيل Pandey كمالك للشركة وتم عرض الشركة على أنها مطور التطبيق الاحتيالي ، ”

قال باندي إن الحسابات المصرفية والشركة تم التعامل معها عن بعد من قبل المتهمين الصينيين بينما كان يتلقى عمولة منهم.

“كان يدفع ₹1.50 ليك من قبل الصينيين كما” الراتب “. هو أخبر الشرطة أن هناك العديد من التطبيقات المماثلة التي يديرها القائمون عليه… وقال بهارن ، وهو يستخدم نفس أسلوب العمل ، إن المتهم كان يضاعف في البداية بضعة استثمارات لكسب ثقة المستثمرين المحتملين.

قال ضابط الشرطة الكبير إن لدى الشرطة الآن قائمة تضم 25 تطبيقًا مشابهًا متاحًا على متجر Google Play.

 

“لقد اتخذنا ما لا يقل عن 20 شركة ظل من هذا القبيل تحت رادارنا لأنشطة احتيالية مشتبه بها مثل الشركة المذكورة أعلاه. لقد تلقينا 20 شكوى أخرى مماثلة من أشخاص في الولاية وهم [الشكاوى] قيد التحقيق.

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x