قامت وكالة المراقبة المالية في أوكرانيا بتقييد الوصول إلى عدد من مبادلات العملات الرقمية عبر الإنترنت العاملة خارج روسيا.
أعلنت الهيئة التنظيمية في تقرير أن بعض منصات تداول العملات تعمل مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.
تستهدف السلطات المالية الأوكرانية مواقع ومحافظ تبادل العملات المشفرة الروسية
أصدرت دائرة الرقابة المالية الحكومية (SFMS) ، وهي وحدة تابعة للاستخبارات المالية الأوكرانية ، تقرير خاص عن نتائج عملياتها في عام 2022.
إلى جانب أنشطتها في وقت السلم مثل مكافحة غسل الأموال ، كشفت الوكالة أنها ساهمت في الدفاع عن البلاد جهد كجزء من الصراع المستمر مع روسيا.
في الوثيقة التي نُشرت هذا الأسبوع ، أعلنت هيئة الرقابة أن موظفيها قد تعاونوا مع زملائهم من وزارة التحول الرقمي وخبراء التشفير الأوكرانيين البارزين.
وتمكنا معاً من تحديد بورصات العملات المشفرة الروسية المرتبطة بالمؤسسات المالية الروسية الموضوعة تحت العقوبات ، بما في ذلك أكبر بنك في روسيا ، Sber.
لم يحدد المنظم المالي الأوكراني العدد الدقيق لهذه المنصات أو أسماء المجالات الخاصة بهم لكنه أكد أن الهدف هو حظرها بالكامل.
أيضاً، من خلال العمل عن كثب مع مزودي خدمات التشفير في أوكرانيا وخارجها ، قدم SFMS آلية لـ “حظر محافظ العملات المشفرة في الاتحاد الروسي”.
من غير الواضح ما إذا كان ذلك يعني المحافظ الروسية بشكل عام أو تلك المرتبطة بالحكومة في موسكو.
ذكرت خدمة الدولة أنها لجأت العام الماضي إلى Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم
مقترحة إجراءات “للحد من عدوان الاتحاد الروسي في سوق الأصول الافتراضية” ومنع المعاملات من نظير إلى نظير لمستخدمي مختلف البنوك الروسية و أنظمة الدفع.
وأضافت الوكالة دون الخوض في التفاصيل: “تم تنفيذ تدابير عملية أخرى تتعلق بحظر الأصول المشفرة الروسية وعمليات المقيمين الروس”.
لقد كانت تتعاون مع السلطات المالية لما يقرب من 140 دولة في هذا الشأن بينما قطعت العلاقات مع الهيئات التنظيمية في روسيا وبيلاروسيا.
انخرطت أوكرانيا في مبادرة إقليمية لمنع غسل الأموال من خلال العملات المشفرة
أشار SFMS إلى مشاركته في التعاون بين أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا – البلدان التي تشهد نمو مطرد في سوق العملات المشفرة وقطاع التعدين
والتي تركز على الحد من غسيل الأموال من خلال الأصول الرقمية. يتم تنفيذ المشروع بمساعدة من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تزامن التقرير مع بيان أدلى به وزير التحول الرقمي الأوكراني ، ميخايلو فيدوروف
الذي يعد بأن البلاد ستصبح “أفضل ولاية قضائية للعملات المشفرة في العالم” بمجرد الانتهاء من إطارها التنظيمي للصناعة.
في السنوات القليلة الماضية ، أثبتت أوكرانيا نفسها كرائدة في تبني العملات المشفرة في أوروبا الشرقية وتقبل التبرعات المشفرة منذ بداية الغزو الروسي.
أقر البرلمان قانون “الأصول الافتراضية” في فبراير الماضي ، ويقوم بإعداد تعديلات خاصة به على قانون الضرائب.
