وافقت حكومة إستونيا على تشريع مصمم خصيصًا لتحسين الرقابة على قطاع التشفير الخاص بها
والذي توسع بسرعة بسبب اللوائح المواتية ومناخ الأعمال. القانون الجديد ، الذي لم يتم اعتماده بعد
سيقدم متطلبات أكثر صرامة لمقدمي الخدمات دون منع عملائهم من امتلاك أو تبادل العملات المشفرة.
تضع السلطات في تالين قواعد أكثر صرامة لمقدمي خدمات التشفير
أعدت السلطة التنفيذية في إستونيا ووافقت على مشروع قانون مصمم “لتنظيم موفري خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بشكل أكثر فعالية”.
أوضحت وزارة المالية يوم الأحد أن الهدف الرئيسي هو التخفيف من مخاطر الجرائم المالية من خلال منصات التشفير المسجلة والتي تعمل خارج دولة البلطيق.
اللوائح الجديدة
التي تأتي في شكل مشروع قانون منقح مقدم إلى البرلمان الإستوني ،
تتطلب من VASP تحديد عملائهم بطريقة من شأنها ربطهم بمعاملاتهم. توسع اللوائح في الحظر المفروض على فتح حسابات افتراضية مجهولة تم تقديمها في عام 2020 بعد أن جذبت اللوائح الصديقة للعملات المشفرة في إستونيا العديد من المتقدمين للحصول على ترخيص.
ولفتت وزارة المالية إلى أن التشريع لن يؤثر على الأفراد الذين يمتلكون عملة افتراضية من خلال محفظة خاصة لا توفرها VASP. لا يمنع العملاء من الاحتفاظ بالأصول الافتراضية وتداولها ولا يتطلب منهم مشاركة المفاتيح الخاصة في محافظهم المشفرة. في الوقت نفسه ، لن يُسمح لمقدمي الخدمات الإستونيين بتقديم حسابات أو محافظ مجهولة المصدر.
وأكدت الدائرة أن الإجراءات تشبه القواعد المطبقة على عمليات الدفع والمعاملات المصرفية. تنقل التعديلات التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال (FATF) إلى القانون الإستوني. تحدد هذه بعض خدمات الأصول الافتراضية التي لم يتم تحديدها بموجب التشريعات الحالية لإستونيا.
ستقوم إستونيا برفع متطلبات رأس المال للمرخص لهم بالعملات المشفرة
جانب مهم من اللائحة الجديدة هو شرط أن تعمل الشركات أو ترتبط بإستونيا من أجل الحصول على تراخيصها. كان الازدهار في التطبيقات إلى حد كبير بسبب القواعد الحالية التي تسمح بإعادة بيع الشركات المرخصة في إستونيا إلى أطراف ثالثة. وقد ثبت أن الإشراف على هذه الكيانات غير مجدي ولاحظت السلطات أنه بموجب القواعد الجديدة ، ستكون وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في البلاد قادرة على رفض مثل هذه الطلبات.
علاوة على ذلك
سيرفع المنظمون متطلبات رأس مال VASPs من 12000 يورو إلى 125000 يورو أو 350 ألف يورو ، اعتمادًا على نوع الخدمات. تأمل الحكومة الإستونية أن العتبة ستقلل من عدد الكيانات الخاملة. وقالت وزارة المالية أيضًا إن متوسط حجم التداول السنوي لمشتركي VASP المرخصين يبلغ الآن حوالي 80 مليون يورو.
أعلنت إستونيا أنها تعمل على التشريع الجديد في أكتوبر ، عندما كشف رئيس وحدة الاستخبارات المالية ، ماتيس مايكر ، في مقابلة أن واحدة فقط من كل 10 شركات تشفير مرخصة لديها حساب مصرفي في الدولة ، مضيفًا أن الجهة التنظيمية تدرس إلغاء كل ما تم إصداره مسبقًا تراخيص إعادة الإذن. بحلول ذلك الوقت ، ألغت الوكالة حوالي 2000 ترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية مثل منصات تبادل العملات المشفرة ومشغلي المحافظ.
