تواجه منصة “بينانس” تهم التهرب الضريبي في نيجيريا، وتم احتجاز مسؤولين تنفيذيين.

تواجه “بينانس”، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، تهم التهرب الضريبي في نيجيريا،
حيث تتصاعد النزاعات بين البورصة والسلطات النيجيرية.

أعلن جهاز مراقبة الضرائب في البلاد، وهو “الهيئة الاتحادية للإيرادات الداخلية” (FIRS)، توجيه التهم ضد “بينانس”
وكشف أن اثنين من المسؤولين التنفيذيين في “بينانس” تم احتجازهم من قبل الحكومة،
حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الاثنين.

تم تقديم التهم أمام المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا وتشمل أربعة تهم للتهرب الضريبي،
تتضمن اتهامات بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضريبة الشركات، وعدم تقديم إقرارات ضريبية،
والمشاركة في مساعدة العملاء على التهرب الضريبي من خلال منصة “بينانس”.

تم احتجاز مسؤولين تنفيذيين من “بينانس” من قبل السلطات في نيجيريا.

المسؤولان التنفيذيان المُحتجزان، تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا، كلاهما مسؤولين كبار في “بينانس”،
حالياً في حجز تحت سيطرة لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).

تتهم الحكومة النيجيرية “بينانس” بتجاهل التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للإيرادات الداخلية (FIRS)
لأغراض الضرائب وانتهاك التشريعات الضريبية داخل البلاد.

تركز إحدى التهم على فشل “بينانس” المُزعم في جمع وتحويل مختلف أنواع الضرائب كما ينص القسم 40
من قانون إنشاء FIRS لعام 2007.

يتناول هذا القسم بشكل خاص عدم خصم الضرائب وعدم تحويلها، ويوضح العقوبات والسجن المحتمل للكيانات
التي يتم العثور عليها في انتهاك. تفصل التهم الحالات المحددة حيث يتهم “بينانس” بانتهاك قوانين الضرائب،
مثل عدم إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وعرقلة تحديد ودفع الضرائب من قبل مشتركيها.

وفقًا لـ FIRS، يلزم أي شركة تقوم بأعمال تجارية تتجاوز 25 مليون نيرة سنويًا بدفع الضرائب مثل ضريبة الشركات
(CIT) وجمع وتحويل ضريبة القيمة المضافة (VAT).

“أي شركة تقوم بأعمال تجارية تتجاوز 25 مليون نيرة سنويًا يعتبر وفقًا لقانون المالية، موجودة في نيجيريا”،
لفتت FIRS الانتباه إليه في بيان.

“وفقًا لهذا القانون، تدخل “بينانس” في هذه الفئة. لذلك، فمن الواجب عليها دفع الضرائب مثل ضريبة الشركات (CIT) وأيضًا جمع وتحويل ضريبة القيمة المضافة (VAT). ومع ذلك، لم تلتزم “بينانس” بهذه المتطلبات، مما يعني انتهاكها للقوانين النيجيرية والتعرض بالتالي للتحقيق والإجراءات القانونية المحتملة بسبب هذا الخرق.”

تعرضت الولايات المتحدة لضغوط لمساعدة المسؤولين التنفيذيين المُحتجزين في “بينانس”

تواجه إدارة الرئيس جو بايدن ضغوطًا متزايدة للتدخل وضمان الإفراج عن المسؤولين التنفيذيين المُحتجزين في
“بينانس”.

تتعرض الإدارة لنداءات متزايدة لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان الإفراج عن غامباريان وأنجاروالا، اللذين تم احتجازهما
من قبل الحكومة النيجيرية منذ 26 فبراير 2024.

أطلقت غرفة التجارة الرقمية الأمريكية نداءً من خلال مقال على موقعها الإلكتروني في 15 مارس،
مطالبة بالتدخل الدبلوماسي العاجل لمعالجة ما تعتبره جريمة جسيمة.

كما ذكر، اضطرت “بينانس” مؤخرًا إلى وقف جميع الخدمات المتعلقة بالعملة المحلية النيجيرية، النايرا النيجيرية (NGN)، بعد التدقيق النظامي.

أعلنت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم أنها ستعلق سحوبات NGN بعد 8 مارس.

سبق للحكومة النيجيرية أن فرضت غرامة مهولة قدرها 10 مليارات دولار على “بينانس” كجزء من حملة قمع للمنصة
في محاولة لتحقيق استقرار العملة المحلية للبلاد.

تقول “ديجي إف تي” إن رموز DR الخاصة بها مُنظمة.

أخيراً:

نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.

شاهد أخر مقالتنا

تراجع مبيعات NFT بنسبة 18.57% في أسبوع واحد مع تراجع عام في أسواق العملات المشفرة

توقف بروتوكول بوليجون zkEVM بسبب مشاكل مع مسلسل البلوكشين

انخفاض محفظة بيتكوين لـ GBTC بـ 266,827 BTC في 71 يومًا