شهد عدد شركات التشفير المسجلة في إستونيا انخفاضاً تقريبياً بنسبة 80 ٪ بسبب تطبيق قانون التشفير لعام 2022.
يتطلب هذا التشريع من الشركات الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من رأس المال وإقامة علاقات حقيقية مع إستونيا.
كشفت البيانات الصادرة عن منظم غسيل الأموال في البلاد ، وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ، أن حوالي 200 ترخيص تم سحبها طواعية من قبل الشركات ، بينما نفت السلطة رقم مشابه.
صرح ماتيس مايكر ، مدير وحدة الاستخبارات المالية ، أن تجديد التراخيص كشف عن مواقف غير متوقعة أثارت مخاوف بين المشرفين.
أشارت بعض التطبيقات إلى روابط محتملة لأنشطة غير قانونية ، مع تعيين الأفراد في مجالس الإدارة دون علمهم أو استخدام أوراق اعتماد مزورة.
علاوة على ذلك ، احتوت العديد من الطلبات على وثائق متطابقة لأن العديد من الشركات اعتمدت على نفس المجموعة من شركات الخدمات القانونية والمهنية في أعمالها الورقية.
الانتقال إلى الإشراف الميداني
أكد مايكر أن وحدة الاستخبارات المالية ستتحول قريباً من التقييمات الورقية إلى الإشراف المنتظم في الموقع ، مما يسمح بمراقبة أكثر فعالية لشركات التشفير.
تسعى إستونيا ، المعروفة باستضافة عمالقة رقميين مثل وايز وبولت وسكايب ، إلى إعادة بناء سمعتها بعد فضيحة غسيل الأموال لبنك Danske التي تنطوي على أموال روسية تمر عبر فرع البنك في تالين.
بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، فإن إستونيا مطالبة بتنظيم الأصول المشفرة.
ينص هذا التفويض على أنه يجب على موفري المحفظة والبورصات الحصول على ترخيص للعمل ضمن الولاية القضائية.
تم مؤخراً تقييم جهود الأمة لتعزيز إطارها لمكافحة غسيل الأموال من قبل واضعي المعايير الدولية Moneyval.
أعرب مايكر عن أمله في أن ينهي هذا التقييم فضائح القطاع المصرفي في إستونيا خلال مؤتمر في 29 مارس.
من خلال فرض لوائح أكثر صرامة وتعزيز الإشراف ، تهدف إستونيا إلى تعزيز بيئة أكثر شفافية وأماناً لنمو وتطوير صناعة التشفير.
