تنتشر قضية أحد كبار المنظمين في الولايات المتحدة ضد Binance Holdings إلى ما هو أبعد من شركة Zhao Changpeng
وتثير قلق الشركات الأمريكية التي يقول المسؤولون إنها عملت مع البورصة لتداول العملات المشفرة.
أدى فحص لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CTFC) للترتيبات التي أجرتها ثلاث شركات تجارية مع البورصة إلى إثارة قشعريرة في جميع أنحاء الصناعة
والتي تعتمد على التراخيص الأمريكية لإنشاء أسواق للأوراق المالية.
لم يتم تحديد الشركات في دعوى CFTC.
تعتبر المخاطر عالية بشكل خاص بالنسبة لشركات التجارة الأمريكية لأنه حتى مع انخرط العديد في العملات المشفرة ، تظل الأسهم والأصول التقليدية الأخرى هي المتميزة.
يمكن أن يكون لخطأ تنظيمي خطير تداعيات على قدرتها الأوسع على ممارسة الأعمال التجارية.
قالت البروفيسور أورسكا فيليكونجا ، الأستاذة في جامعة جورجتاون لو:
“إن المخاطر التي تتعرض لها الشركات الأمريكية أكبر بكثير من المخاطر التي تتعرض لها Binance”.
“الخطر الكبير الذي يواجههم هو خطر” إطفاء الأنوار “بفقدهم ترخيصهم للعمل كوسطاء وتجار في الولايات المتحدة.”
من غير الواضح كيف ستنتهي في نهاية المطاف القضية ضد Binance ، التي لا يقع مقر بورصتها العالمية في الولايات المتحدة.
ومع ذلك ، فإن العديد من الشركات التجارية الأمريكية مسجلة كوسيط لدى هيئة تنظيم الصناعة المالية وتشرف عليها سلطات أمريكية أخرى.
وفقاً لـ CFTC
استخدمت شركة أمريكية غير محددة شركة تابعة لجزر كايمان للتداول في Binance.
تم تداول آخر على Binance من خلال الدخول في “اتفاقية خدمات” مع كيان غير متصل ظاهرياً منظماً بموجب قانون جيرسي.
بدأ ثلث التداول من خلال شركة تابعة في سنغافورة ، ثم تحول إلى كيان تم تأسيسه في جزر كايمان أيضاً ، وفقاً للشكوى المقدمة في المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين.
وجهت Binance أيضاً بعض العملاء الأمريكيين لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية ، أو VPNs
لإخفاء مواقعهم ووجهت بعض “العملاء المهمين” الذين تربطهم علاقات مهمة بالولايات المتحدة لاستخدام شركات وهمية ، وفقاً لـ CFTC.
وقالت هيئة تداول السلع الآجلة إن تلك الشخصيات المهمة تضمنت شركات تجارية مقرها الولايات المتحدة.
قالت CFTC إنه تم تسهيل الترتيبات مع الشركات التجارية من خلال عملية رسمية في Binance تسمى “VIP Handling”.
وصفت Binance دعوى CFTC بأنها “غير متوقعة ومخيبة للآمال”.
وقالت البورصة إنها كانت تعمل مع الجهة المنظمة لأكثر من عامين ، وعززت موظفي الامتثال ، وستواصل التعاون مع السلطات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
قال هايدن هيوز ، المؤسس المشارك لمنصة التداول الاجتماعي Alpha Impact ، إن الدعوى القضائية التي رفعتها CFTC تثير شبح تراجع الشركات التجارية عن Binance.
قال هيوز: “صناع السوق عادة لا يريدون الوقوع في تبادل لإطلاق النار بين المنظمين الأمريكيين و Binance”.
قالت شركة Cumberland ، وهي شركة تجارية كبرى لتداول العملات الرقمية وهي شركة تابعة لـ DRW ومقرها شيكاغو
إن الدعوى ستضر بالسيولة في مجال الأصول الرقمية ، لكنها حذرت المتداولين من أخذ قرار واستيعاب تداعيات الدعوى.
وقالت الشركة في بيان نُشر على تويتر يوم الإثنين ، إن هناك احتمااًا بأن تخرج الصناعة من الدعوى بـ “تنظيم لتعزيز الثقة ومعايير صناعية أكثر إنصافًا”.
رفضت كمبرلاند ، التي لم يتم تحديدها في شكوى لجنة تداول السلع الآجلة ضد Binance ، التعليق أكثر
