نفذت السلطات في رومانيا أكثر من عشرة مداهمات ضد الأشخاص المشتبه في قيامهم بإخفاء الدخل من عمليات العملة المشفرة.
جرت عمليات البحث في أواخر عام 2022 بعد تحقيق سابق أثبت أن متداولي العملات المشفرة فشلوا في الإبلاغ عن أصول رقمية تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار.
سلطات إنفاذ القانون والضرائب في رومانيا تلاحق دافعي الضرائب المشفرة
كشفت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ومسؤولي الضرائب في رومانيا قاموا بـ17 عملية مداهمة في خريف العام الماضي كجزء من تحقيق ضد أشخاص متهمين بالتهرب من الضرائب عن طريق إخفاء الأرباح من المعاملات بالعملات المشفرة.
تم البحث في العناوين في العاصمة بوخارست وكذلك في مقاطعات Dâmbovița و Ilfov و Olt .
وكان المحامي يشير إلى بيانات قدمتها الشرطة الرومانية.
تزعم سلطات إنفاذ القانون في دولة الاتحاد الأوروبي أنه بين عامي 2019 و 2022 ، شكل 19 فرد مستهدف أو انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض التهرب الضريبي.
يزعم المحققون أن الدخل الخاضع للضريبة ، الذي حاولوا إخفاءه ، تم الحصول عليه من المعاملات بالعملات الرقمية.
وفقاً للتقديرات الأولية ، أدت أنشطتهم إلى خسائر في ميزانية الدولة بلغ مجموعها 3 ملايين لي روماني (حوالي 650 ألف دولار).
هيئة الضرائب تتحرك لزيادة الامتثال بين دافعي الضرائب المشفرة
تم إجراء العملية بعد أن أطلقت وحدة مكافحة الاحتيال الضريبي التابعة للوكالة الوطنية للإدارة المالية (ANAF)
تحقيق في الصيف الماضي في عائدات تداول العملات المشفرة التي تم تلقيها بين عامي 2016 و 2021 من خلال منصات مختلفة مثل Binance و Kucoin و Maiar و Bitmart و إف تي إكس المفلسة الآن.
في ذلك الوقت ، حدد مفتشو الضرائب عائدات تزيد عن 131 مليون يورو حصل عليها 63 مواطن روماني.
كما تمكنوا من إثبات أن الأشخاص فشلوا في الإبلاغ عن أصول رقمية تزيد قيمتها عن 48 مليون يورو في إقراراتهم الضريبية.
أوضحت ANAF أن أعمالها كانت جزء من دفعة لزيادة الضرائب والامتثال بين دافعي الضرائب.
وفقاً لتعديلات قانون الضرائب الروماني الذي أقره البرلمان في عام 2019 ، فإن الدخل الناتج عن تحويل العملات الافتراضية
يخضع للضريبة بمعدل 10٪ على مكاسب رأس المال التي تتجاوز عتبة سنوية قدرها 600 لي (حوالي 130 دولار أمريكي).
