كشفت وزارة العدل في كوريا الجنوبية عن نيتها في تنفيذ نظام تتبع تشفير لمكافحة مخططات غسيل الأموال واستعادة الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي.
وفقاً لمنفذ الإعلام المحلي khgames
سيتم استخدام “نظام تتبع العملات الافتراضي” لتتبع سجل المعاملات ، واستخراج البيانات حول المعاملات ، والتحقق من مصدر النقد قبل التحويل وبعده.
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن خطط لإنشاء نظام تتبع وتحليل مستقل في النصف الثاني من العام ، على الرغم من أنه من المقرر نشر النظام في النصف الأول من عام 2023.
وفقاً لبيان الوزارة ،
“سنقوم بتحديث البنية التحتية للطب الشرعي استجابة لتطور الجريمة” (البنية التحتية). سننشئ نظام عدالة جنائية يفي بالمعايير العالمية والدولية “.
تنظيم العملة المشفرة في كوريا الجنوبية
بهدف تعزيز بيئة تداول آمنة لمستثمري العملات المشفرة ، توصلت شرطة كوريا الجنوبية بالفعل إلى اتفاق مع خمس بورصات إقليمية للعملات المشفرة.
كما قررت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية أنه يجب على بورصة العملات المشفرة Bithumb تعويض المستثمرين عن انقطاع الخدمة لمدة 1.5 ساعة في 12 نوفمبر 2017 ، وأمرت Bithumb بالقيام بذلك.
قضى القرار النهائي للمحكمة العليا بأن يحصل 132 مستثمرًا المعنيين على تعويضات تتراوح من 6 دولارات إلى حوالي 6400 دولار.
قضت المحكمة بأن مقدم الخدمة ، وليس العملاء الذين يدفعون عمولة مقابل الخدمة ، يجب أن يتحمل عبء أو تكلفة الأعطال التكنولوجية.
من هم المتأثرون باللوائح الجديدة؟
ينطبق التشريع الجديد على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يشاركون في الأنشطة التجارية التالية:
- بيع وشراء العملات المشفرة
- تحويلات العملات المشفرة إلى العملات المشفرة
- نقل العملات المشفرة
- إدارة الأصول الافتراضية أو الاحتفاظ بها
تشارك جميع عمليات تبادل العملات المشفرة ومزودي محافظ الحفظ ومشاريع العرض الأولي للعملات (ICO) في هذه العمليات.
ما هي التغييرات؟
بعد تنفيذ لوائح العملة المشفرة الجديدة ، قبل بدء أعمالهم ، يجب على جميع مزودي خدمات التشفير ترقية أنظمة AML / KYC والتسجيل لدى المنظمين الماليين الكوريين.
هذه اللوائح ليست جديدة تماما. نفذتها لجنة الخدمات المالية (FSC) في عام 2018. حتى وقت قريب ، على الرغم من ذلك ، لم تطلبها: فقط أكبر أربع بورصات كورية – Bithumb و Upbit و Coinone و Korbit – تبنتها.
