الت هيئة الرقابة المالية في البلاد يوم الخميس إن العديد من شركات العملات الرقمية لا تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بريطانيا ، مما يوضح كيف أن بعض أجزاء القطاع الناشئ تكافح للوفاء بالمعايير المطلوبة.
لقد ابتلي عالم العملات المشفرة خلال عمره البالغ 12 عامًا بمعايير متساهلة بشأن غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
بينما يُنظر إلى المعايير على نطاق واسع على أنها تحسنت ، فقد أعرب المنظمون وصناع السياسات العالميون في الأشهر الأخيرة عن مخاوفهم بشأن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة
منذ يناير ، اضطرت الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة إلى التسجيل في هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) – التي تشرف على امتثالها لقوانين المملكة المتحدة المصممة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب – قبل ممارسة الأعمال التجارية.
وقالت “هيئة السلوك المالي (FCA) ستسجل فقط الشركات التي تثق في وجود عمليات قائمة لتحديد ومنع هذا النشاط”.
تم تسجيل خمس شركات فقط لدى FCA. اعتبارًا من 12 مايو ، حصل 90 آخرون على تسجيل مؤقت ، مما يسمح لهم بمواصلة التداول أثناء تقييم طلباتهم. وتقول هيئة السلوك المالي (FCA) إن هذه الحالة لا تعتبرها “مناسبة ومناسبة”.
وأضافت أن الوكالة ستمدد تاريخ انتهاء نظام التسجيل المؤقت الخاص بها من 9 يوليو إلى نهاية مارس 2022.
قالت FCA إن 51 شركة قد سحبت طلباتها للتسجيل ولم يعد بإمكانها التداول. وأضافت أن الشركات التي لا تفعل ذلك تخضع لقانون هيئة السلوك المالي (FCA).
