مستخدمو FTX يقاضون بنك Silvergate الآن المتوقف عن العمل بادعاء أنه ساعد FTX
وشركته التداول المرتبطة Alameda Research في ارتكاب احتيال تاريخي.
وفقًا للعملاء الذين يقومون بتقديم الدعوى، فإن FTX قامت على نحو معرف بتحويل أموال العملاء إلى
Alameda Research. FTX حاليًا في محاكمة بسبب العديد من الجرائم المتعلقة بتهم الاحتيال وغسيل الأموال.
جوهر القضية يتمثل في اتهام FTX بتحويل أموال عملائها بشكل غير قانوني
إلى Alameda Research لتغطية الثغرات في الميزانية بعدما قامت الشركة التداولية ببعض
الرهانات الخطرة في عالم العملات المشفرة.
في 20 مارس، قامت القاضية روث بيرموديز مونتينيغرو من محكمة فيدرالية في سان دييغو بتقديم
أمر برفض طلب بنك Silvergate لرفض القضية.
حكمت مونتينيغرو بأن العملاء قد قدموا حالة كافية للإثبات أن بنك Silvergate كان على علم
وشارك في احتيال FTX في تقديمهم القضية في 19 مارس.
وقال الأمر: “كان من الممكن التنبؤ بأن السماح بتحويل أموال عملاء FTX إلى حسابات غير FTX سيؤدي
إلى الاحتيال وإلى إلحاق الضرر بأصحاب تلك الأموال”.
وبحسب الأمر، فإن دخل بنك Silvergate السنوي قبل أخذ FTX كعميل كان 7.6 مليون دولار،
وكان دخل البنك بعد FTX تقريباً مضاعفًا تقريباً، حيث بلغ 75.5 مليون دولار، من خلال رسوم المعاملات والفائدة
على الأموال المودعة في حسابات FTX و Alameda.
وحكمت المحكمة أيضًا بأن ادعاء Silvergate السابق بأنه لا يتحمل مسؤولية الرعاية تجاه عملاء FTX غير صحيح.
يقوم استدعاء Silvergate على حقيقة أن البنك لم يكن مسؤولًا مباشرة عن تجميد السحب الذي أثار الذعر
عندما بدأت FTX في الانهيار.
مثل سيلفرجيت: 3AC ينفي أي عمل غير قانوني
شهدت شركة أخرى في قلب كساد الصناعة في عام 2022، المعروف بـ “الشتاء العملة المشفرة”،
انتباه وسائل الإعلام هذا الأسبوع بعدما نفى مؤسسها المسؤولية في الانهيار.
وأكد كايل ديفيز، مؤسس صندوق التحوط الرقمي المتعثر (3AC)، في حديثه الأخير في حلقة Unchained
أنه ليس لديه شيء يعتذر عنه.
“هل أنا آسف لانهيار شركة؟ لا، تنهار الشركات، تقريبًا كل الشركات تنهار، أليس كذلك؟”،
حكم ديفيز، ردًا على الانتقادات التي وجهت له بعدم الندم عند فشل شركته.
في مايو 2022، انهار مشروع كريبتو كبير يُدعى تيرا عندما تخلى عنه تعويم العملة المستقرة المرتبطة
بالدولار “يو إس تي” عن تعويمه وانخفض إلى الصفر.
باعت تيرا UST على وعد بأن يمكن خوارزمية ربطها بالدولار عن طريق حرق 1 دولار من رمز
شقيق يُدعى “لونا” لإنشائه. ولكي يتمكن المستخدمون من استرداده، كانوا يحرقون UST
مقابل كميات مكافئة من لونا.
ومع ذلك، فشلت الآلية بعدما خرج الكثير من الأشخاص من UST في وقت واحد،
مما تسبب في انخفاض حاد في الأسعار إلى مستويات هايبر-تضخمية.
في الوقت الذي انهارت فيه تيرا، كانت لدى 3AC بين 200 مليون ونصف مليار من رموز لونا.
ويُعتبر انتشار الأزمة في الصناعة نتيجة تعثر UST أيضًا عاملًا في انهيار FTX.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
عمال تعدين البيتكوين يتجاوزون أرباح فبراير بفارق ضئيل مع اقتراب تعديل صعوبة التعدين مرتين
الحب الأرجنتيني للدولار الأمريكي يُستبدل باندفاع نحو البيتكوين | الأرجنتين و البيتكوين
معلومات عن العمله الرقميه SOLC / SolCard
