صدرت أوامر لمؤسسي Bitmex بدفع 30 مليون دولار “للتشغيل غير القانوني لمنصة تداول مشتقات العملات المشفرة وانتهاكات
مكافحة غسيل الأموال”. يجب أن يدفع كل من آرثر هايز وبنجامين ديلو وصمويل ريد 10 ملايين دولار لكل منهم.
تغريم مؤسسو Bitmex مبلغ 30 مليون دولار
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الخميس أن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك أمرت
مؤسسي Bitmex بدفع ما مجموعه 30 مليون دولار “لتشغيل منصة تداول مشتقات العملات المشفرة بشكل غير قانوني
وانتهاكات مكافحة غسيل الأموال. ”
في إشارة إلى أن مؤسسي Bitmex الثلاثة هم آرثر هايز وبنجامين ديلو وصمويل ريد ، أوضحت لجنة تداول السلع الآجلة:
تتطلب الأوامر من كل منها دفع غرامة مالية مدنية قدرها 10 ملايين دولار ، وكذلك الأمر بإلزام Hayes و Delo و Reed بمزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC ، كما هو متهم.
تنبع الطلبات من شكوى CFTC المقدمة في أكتوبر 2020 ضد Bitmex ومؤسسيها الثلاثة.
قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بحل الإجراء ضد Bitmex في أغسطس 2021 والذي “أدرج 100 مليون دولار غرامة مالية
مدنية وأوامر ضد الانتهاكات المستقبلية للوائح CEA و CFTC” ، وفقًا لما أوردته هيئة الرقابة على المشتقات.
أشار مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك أيضًا “إلى اتهام هايز وديلو وريد وشخص آخر بتهم التسبب عمداً
في قيام Bitmex بانتهاك قانون السرية المصرفية والتآمر لارتكاب نفس الجريمة” ، كما لاحظت لجنة تداول السلع الآجلة ، :
تقدم Hayes و Delo و Reed بالذنب لإحصاء إحدى لوائح الاتهام ضدهم.
وأضافت الهيئة المنظمة للمشتقات أنه من المقرر إصدار أحكام على الثلاثة في الأسابيع المقبلة.
