بدأت الوكالة التركية المسؤولة عن معالجة الجرائم المتعلقة بالمال تحقيقاً في بورصة التشفير المتعثرة FTX.
بعد أيام من إعلان منصة التداول إفلاسها في الولايات المتحدة، كشفت الوزارة أنها تتعقب أنشطتها في تركيا.
هيئة الرقابة المالية التركية تشرع في البحث بشكل أعمق في قضية FTX
بدأ مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK)
وهو هيئة تابعة لوزارة المالية في أنقرة، تحقيقاً في إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX
وانضم إلى السلطات المالية في الولايات القضائية الأخرى للقيام بذلك.
وقالت الوكالة:
«من المعروف للجمهور أن منصة تداول الأصول المشفرة التي تعمل على نطاق عالمي مع الاسم التجاري FTX com لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في الأيام الأخيرة»
مشيرة إلى أن التطوير تم على نطاق واسع تم الإبلاغ عنه من قبل الصحافة المحلية والأجنبية.
في إعلان صدر يوم الاثنين، أكد مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي أنه وفقاً للتشريع التركي الحالي
يعتبر مقدمو خدمات الأصول المشفرة منظمات مسؤولة مشمولة بقانون منع غسل عائدات الجريمة والأفعال الأخرى ذات الصلة.
كما كشفت هيئة الرقابة أنها تراقب عن كثب الأنشطة المرتبطة بـ FTX.
وأشارت الوكالة إلى أن التحقيق سيستهدف المعاملات التي تتم من خلال حسابات كل من مؤسسات الأموال الإلكترونية ومقدمي التشفير
وسيتم تقاسم النتائج مع السلطات القضائية والإدارية ذات الصلة.
FTX في إجراءات إفلاس منذ 11 نوفمبر، عندما تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في منصة FTX التركية الأمريكية، Ftxtr com
تطلب الآن من المستخدمين مشاركة معلومات حساباتهم المصرفية حتى تتمكن البورصة من إرسال أرصدتهم بالليرة التركية ما لم يكن لديهم بالفعل رقم IBAN مسجل.
(رقم الحساب المصرفي الدولي هو رقم حساب للعميل فريد من نوعه يمكن استخدامه بسرية لإتمام إجراء أو تلقي التحويلات ضمن الدولة أو خارجها)
وسط تفشي التضخم، الذي تجاوز 85٪ على أساس سنوي وفقاً للأرقام الرسمية، لجأ العديد من الأتراك إلى العملات المشفرة للحفاظ على الثروة وتخزين القيمة.
في العامين الماضيين، شهدت البلاد أيضاً العديد من عمليات الاحتيال المشتبه بها في التشفير مع إطلاق تحقيقات احتيال ضد التبادلات المحلية مثل Thodex .
بعد انهيارها، أصبحت FTX المفلسة هدفاً للتحقيقات في الولايات المتحدة وكذلك جزر الباهاما، حيث يقع مقرها الرئيسي.
في أماكن أخرى من المنطقة
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) أنها ستعلق الترخيص الصادر إلى FTX (في الاتحاد الأوروبي) والذي سمح للبورصة بالعمل في الاتحاد الأوروبي سابقاً.
