تراقب وكالة الضرائب الأرجنتينية (AFIP) تحركات متداولي وحاملي العملات المشفرة ، لتشديد سيطرتها على معاملاتهم. ترسل
المؤسسة الآن رسائل بريد إلكتروني إلى المواطنين الأرجنتينيين للمطالبة بسلسلة من البيانات المتعلقة بعمليات العملة
المشفرة المفترضة التي تتم بأسمائهم. تطلب الوكالة المفاتيح العامة للمواطن وقائمة المعاملات التي تمت خلال فترة زمنية معينة.
وكالة الضرائب الأرجنتينية لتدقيق مستخدمي العملات المشفرة
قررت AFIP ، هيئة الرقابة الضريبية الأرجنتينية ، خوض المعركة ضد التهرب الضريبي للعملات المشفرة مباشرة لمستخدمي هذه
العملات. في حين أن الوكالة طلبت معلومات من البورصات من قبل ، فإن المسؤولية موجهة الآن إلى بعض المستخدمين الذين
تلقوا مطلبًا للإجابة على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتاريخهم مع الأصول الرقمية.
يجبر هذا المطلب المستخدمين على تقديم بيانات مثل المفاتيح العامة للمحافظ التي يديرونها حاليًا ، وقائمة بحركات الأصول
الرقمية التي يجب أن تتضمن التواريخ ، والعملات المشفرة المعنية ، والمبالغ المنقولة ، ونوع العملية. علاوة على ذلك ، يجب
على المواطنين تبرير أصل الأموال المستخدمة لإجراء هذه المعاملات ومدخرات التشفير الكاملة المحتفظ بها.
المعلومات المطلوبة هي تضمين المعاملات التي تعود إلى عام 2018 ، لذلك قد تكون الأرقام عالية جدًا ، وفقًا لما ذكره Germán Nlhoul من Criptocontador.
يختلف رأي الخبراء
ينقسم رأي الخبراء في البلاد بشأن هذه الخطوة الجديدة لـ AFIP. يعتقد البعض أن المؤسسة لها الحق في طلب هذه المعلومات
من مستخدمي التشفير. هذا هو الحال مع خوان مانويل سكارسو ، خبير الضرائب في التكنولوجيا المالية الذي أوضح:
يتمتع [AFIP] بصلاحيات واسعة للتحقق ، في أي وقت ، بما في ذلك ما يتعلق بالفترات المالية الحالية ، من الامتثال الذي يمنحه الملتزمون أو المسؤولون للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الإدارية ، والإشراف على حالة أي مسؤول مزعوم.
ومع ذلك ، يختلف آخرون في وجهات نظرهم ويقولون أن وكالة الضرائب الأرجنتينية قد تكون تجاوزت حدودها من خلال طلب بعض
هذه البيانات من المواطنين ، دون تحديد الغرض من هذه المتطلبات بوضوح. هذا هو الحال مع ماريانو نيرا ، الذي قال:
من بين المتطلبات المتعلقة بأصول التشفير التي يتم تداولها ، يمكن ملاحظة طلب مفرط للمعلومات وأيضًا تأثير واضح على
العلاقة الحميمة بين الأبوين.
هذه المعلومات مطلوبة بالفعل من قبل المنظمة من البورصات ، والتي يجب أن تمتثل لهذا المطلب بموجب القانون. ومع ذلك ،
فقد تكهن البعض أن هذا المحور يرجع إلى أن البورصات غير متوافقة مع اللوائح ، مما يجبر الوكالة على البحث عن المعلومات من مصادر أخرى.
