أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) تحذيرات عامة ضد ثلاث شركات عملات افتراضية تقدم أوراق مالية غير مسجلة في البلاد.
تشمل الشركات الثلاث BKC Trading و Meta Trade و Platinum Coin ، والتي تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها انتهكت قوانين سوق رأس المال الفلبينية.
تم تحذير أفراد الجمهور لتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الشركات المذكورة حيث تقوم هيئة الرقابة على الأوراق المالية بمراقبة الجهات السيئة.
بالنسبة لـ Meta Trade ، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن عرضها بمكاسب 400٪ بعد 30 يوم على الودائع هي عقود استثمارية تتطلب التسجيل لدى الهيئة.
ومع ذلك ، لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تحذيرها العام أن الشركة فشلت في الحصول على تسجيل لدى اللجنة ، وعلى هذا النحو ، “تعمل بدون الترخيص أو السلطة اللازمة”.
لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن BKC Trading ليس لديها التصريح اللازم لطلب الاستثمارات من عامة الناس ، مضيفة أن عروضها تتشابه مع مخطط Ponzi.
“علاوة على ذلك ، يتميز المخطط الذي تستخدمه BKC Trading بخصائص مخطط Ponzi حيث يتم استخدام الأموال من المستثمرين الجدد في دفع أرباح وهمية للمستثمرين السابقين ، وهو مصمم بشكل أساسي لصالح كبار مسؤولي التوظيف والمخاطرين السابقين ويضر بالأعضاء اللاحقين في حالة ندرة المستثمرين الجدد.
تبين أن Platinum Coin تنتهك قواعد SEC الخاصة بالفشل في طلب التسجيل قبل تقديم الأوراق المالية للجمهور وللتشغيل بطريقة مشابهة لمخطط Ponzi.
تضمن تحذير هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد الشركة تحذير الأفراد الذين يتصرفون بصفتهم سماسرة أو بائعين بأنهم يخاطرون بالسجن لمدة 21 عام أو دفع غرامات تصل إلى 5 ملايين بيزو فلبيني (91342 دولار أمريكي).
تكثيف الجهود من أجل التنظيم الفعال
في الأسبوع الماضي ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن تعاون مع مركز القانون بجامعة الفلبين (UPLC) للبحث في تنظيم الأصول الرقمية الفعال.
كشف كلا الكيانين عند توقيع الشراكة أنه من الضروري تطبيق الابتكار في العملية التنظيمية ، بالنظر إلى الطبيعة الجديدة للعملات الافتراضية.
قال إميليو أكينو ، رئيس مجلس الإدارة: “كنا على وشك إصدار هذه القواعد ، لكن انهيار العديد من شركات الأصول الرقمية أجبرنا على إعادة النظر فيها”. “لا يمكننا استبعاد المعلومات الأساسية التي أدت إلى سقوطهم.”
وأضاف أكينو أن العمل البحثي من UPLC سيكون مفيد في وضع لوائح فعالة للنظام البيئي المحلي للعملة الافتراضية.
أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية بالفعل مجموعة من التحذيرات الاستشارية ضد شركات العملات الافتراضية في عام 2023 وهي في طريقها لتجاوز أرقام عام 2022.
