منذ إطلاقها، جمّدت تذر أكثر من مليار دولار من الأصول المرتبطة بأنشطة غير مشروعة بناءً على طلبات من الجهات الإنفاذ القانوني.
جمّدت شركة تذر البالغة 5.2 مليون دولار من عملتها المستقرة USDT المرتبطة بعمليات احتيال الصيد الاحتيالي في 14 مايو. كانت هذه العملة الرقمية USDT مخزنة في 12 محفظة Ethereum معروفة باسم “عنوان USDT المحظور”.
ذكر رئيس أمن المعلومات في شركة SlowMist لتحليل البيانات على السلسلة القائمة بالتحليل أن هذه العناوين كانت تُستخدم لغسل الأموال من عمليات احتيال الصيد الاحتيالي دون إعطاء تفاصيل إضافية.
تذر، أكبر مصدر للعملات المستقرة في العالم، قامت بتجميد مليارات الدولارات من الأصول المرتبطة بالاختراقات، والاستغلالات، والعمليات الاحتيالية. في منشور على موقع إكس، ذكر الرئيس التنفيذي لتذر، باولو أردوينو، أن الشركة قامت بحجب أكثر من 1.3 مليار دولار منذ إطلاقها، مع ما يقرب من 1.6 مليون دولار يتعلق بتمويل الإرهاب.
في يناير 2022، قامت تذر بإضافة ثلاث عناوين Ethereum تحمل أكثر من 150 مليون دولار من USDT إلى قائمة العناوين المحظورة. في أكتوبر 2022، قامت تذر بتجميد 8.2 مليون دولار من USDT على Ethereum وأضافت 215 عنوان Ethereum لـ USDT إلى قائمة العناوين المحظورة.
في نهاية عام 2022، قامت تذر بتجميد أكثر من 360 مليون دولار من الأصول. في أكتوبر 2023، قامت الشركة المصدرة للعملات المستقرة بتجميد 817،000 دولار في USDT المرتبطة بنشاط إرهابي في أوكرانيا وإسرائيل. بعد شهر واحد، قامت بتجميد 225 مليون دولار في USDT المرتبطة بعمليات احتيال رومانسية.
كما عملت شركة تذر مع 24 جهاز إنفاذ قانون في أكثر من 40 دولة. عملت الشركة على 198 طلبًا من جهات إنفاذ القانون لحظر المحافظ خلال الـ 12 شهرًا الماضية و 339 طلبًا في السنوات الثلاث الأخيرة.
قدمت تذر أيضًا ضوابط للسوق الثانوية لتجميد الأنشطة المتصلة بالأشخاص المعاقبين وفقًا لقائمة المواطنين المحددين بشكل خاص من قبل مكتب الضبط المالي الأمريكي. تُدرج على القائمة أي شركة أو أفراد يسيطر عليهم أو يمتلكهم دول معاقبة.
يسمح استخدام تكنولوجيا السجل اللامركزي للشركات النقدية بمراقبة الأموال على السلسلة القائمة، ويسمح الطابع المركزي للعملات المستقرة لمصدريها بتجميد الأصول المرتبطة بأنشطة غير مشروعة بناءً على طلبات جهات إنفاذ القانون.
تواصلت Cointelegraph مع تذر للحصول على تعليقات بشأن العناوين المحظورة والعمليات الاحتيالية التي كانت مرتبطة بها، ولكنها لم تتلقَ ردًا حتى النشر.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك ، تويتر)
شاهد أخر مقالتنا
تحليل إيثيريوم: تحليل فني يلمح إلى احتمالية التحول
تباين في أداء صناديق البيتكوين الأمريكية: خسائر GBTC مع مكاسب أخرى
ارتفاع Roaring Kitty يدفع بأسهم الميم والعملات: GME و AMC والعملات الميمية
