تحليل التسلسل يكتشف تجارة غسيل كبيرة باستخدام NFTs

أصدرت شركة Chainalysis ، إحدى الشركات الرائدة في تدقيق blockchain والعملات المشفرة ، تقريرًا يشير إلى وجود علامات

على نشاط تداول كبير يشمل NFT. في هذه العمليات ، يبيع بعض الفاعلين أصولهم فعليًا لأنفسهم ، بقصد زيادة السعر الأدنى لـ

NFTs لبيعها بسعر أعلى لاحقًا. ومع ذلك ، فإن نشاط الغسيل هذا لم يكن دائمًا مربحًا بسبب تكاليف الغاز.

غسل التداول الذي يتضمن NFTs أمر حقيقي ، كما يقول تحليل التسلسل

كشف تقرير جديد صادر عن Chainalysis ، إحدى شركات التدقيق والتتبع الرائدة في مجال التشفير ، عن نشاط غسيل “مهم”

في سوق NFT. تهدف هذه الأنشطة إلى جعل NFT أكثر قيمة من خلال إعطاء مظهر المبيعات السابقة. باستخدام تحليل

blockchain ، تمكنت الشركة من اكتشاف 262 مستخدمًا باعوا NFTs لعناوين ممولة ذاتيًا أكثر من 25 مرة.

أجرى العنوان الأكثر نشاطًا في هذه الأنشطة هذا الإجراء أكثر من 800 مرة ، لكنه لم يسفر عن نتائج جيدة جدًا لمالكه أو أصحابه.

بسبب رسوم الغاز ، كان سعر المعاملات التي تم إجراؤها للسماح بهذه التحركات أعلى بكثير من المنفعة التي تم الحصول عليها

من المبيعات. وفقًا للتقرير ، فقد العنوان أكثر من 8 آلاف دولار.

الربحية والوضع القانوني

ومع ذلك ، فإن نشاط تداول الغسل الذي يتضمن NFTs كان مربحًا إذا تم النظر إليه ككل ، حيث ربح العديد من العناوين الملايين.

وجدت الشركة أن 110 عناوين متورطة في هذه الأنشطة حققت أكثر من 8،800،000 دولار من الأرباح من تجارة الغسيل.

ووفقًا للشركة ، فإن الوضع القانوني لتداول الغسل في أسواق NFT غير واضح. حالات Chainalysis:

توجد تجارة غسيل NFT في منطقة قانونية غامضة. بينما يُحظر تداول الغسل في الأوراق المالية التقليدية والعقود الآجلة ، فإن تداول الغسل الذي يتضمن NFTs لم يخضع بعد لإجراء إنفاذ.

ومع ذلك ، يمكن أن يتغير هذا مع زيادة شعبية NFTs. مع انفجار NFTs خلال عام 2021 ، وبدء العديد من الشركات في دمج NFTs

في نماذج أعمالها ، يمكن أن تبدأ حالات تداول الغسل في جذب انتباه المنظمين في جميع أنحاء العالم.

اكتشفت الشركة أيضًا حالات محدودة لغسيل الأموال باستخدام NFTs ، والتي تأتي في الغالب من عناوين متعلقة بالاحتيال.

وصف Chainalysis هذا النشاط بأنه “انخفاض في دلو” مقارنة بالمبلغ الذي تم غسله باستخدام العملة المشفرة خلال عام

2021.