ستمثل رئيسة Alameda Research السابقة ستيفاني أفاكيان وفريق من المحامين من WilmerHale.
سيمثل كبير منظمي التشفير السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda ، في تحقيق فيدرالي مستمر ، وفقاً لتقرير من Bloomberg في 10 ديسمبر.
شغلت أفاكيان حالياً منصب رئيسة قسم الأوراق المالية والخدمات المالية في مكتب المحاماة.
في SEC ، حيث كانت مديرة في قسم الإنفاذ ومسؤولة عن توسيع رقابة العملة المشفرة ، ورفع قضايا ضد Robinhood و Ripple Lab.
وفقاً لموقع المحاماة على الإنترنت
“أشرفت السيدة أفاكيان على ما يقرب من 1400 من المهنيين والموظفين في الشعبة. وخلال السنوات الأربع التي قادت فيها
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات أكثر من 3000 إجراء تنفيذي ، وحصلت على أحكام وأوامر بأكثر من 17 مليار دولار من العقوبات والإلغاء ، وأعاد ما يقرب من 3.6 مليار دولار للمستثمرين المتضررين “.
كما أشار ملفها الشخصي في موقع مكتب المحاماة إلى أنه بموجب “توجيه السيدة أفاكيان يتعلق بمجموعة واسعة من القضايا
بما في ذلك التداول من الداخل ، والاحتيال المالي وانتهاكات الإفصاح ، وقضايا المدقق والمحاسبة ، وهيكل السوق ، وإدارة الأصول ، وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
كما قادت قسم الإنفاذ في مواجهة قضايا جديدة في طليعة الأسواق اليوم ، مثل عروض العملات الأولية والأصول الرقمية والأمن السيبراني “.
أفاد كوينتيليغراف أنه تم رفع عدد من التحقيقات وما لا يقل عن سبع دعاوى جماعية ضد مجموعة FTX ورؤساءها.
يحقق المدعون في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في منطقة مانهاتن بنيويورك وإدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا في إفلاس بورصة العملات المشفرة والشركات التابعة لها.
بدأ المدعون الفيدراليون أيضاً التحقيق فيما إذا كان سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، وراء انهيار نظام Terra البيئي.
كجزء من تحقيق أوسع في انهيار FTX نفسه ، يحقق المدعون العامون فيما إذا كانت إمبراطورية Bankman-Fried قد تسببت عمداً في تدفق طلبات “البيع” على عملة TerraUSD الكلاسيكية المستقرة الخوارزمية (USTC).
وفقاً لتقرير من The New York Times ، جاءت غالبية أوامر بيع USTC من Alameda Research.
