تبحث أقسام الأمن القومي والجريمة بوزارة العدل في توفير خدمات تبادل العملات المشفرة للروس .
يخضع Binance للتحقيق من قبل قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية (DOJ) للسماح للروس باستخدام تبادل العملات المشفرة في انتهاك للعقوبات الأمريكية ، وفقاً لتقرير تم نشره في 5 مايو. الشركة أو مديرها التنفيذي فيما يتعلق بالتحقيق.
وقالت الخدمة الإخبارية إن تحقيق الأمن القومي يجرى بالتوازي مع تحقيق شعبة جنائية.
Binance هي موضوع العديد من التحقيقات في الولايات المتحدة ، بما في ذلك تحقيق وزارة العدل في انتهاكات مكافحة غسل الأموال (AML).
حدّدت Binance خدماتها لروسيا بعد فرض العقوبات على البلاد في أبريل 2022.
ومع ذلك ، استمرت في العمل هناك ، حيث حجبت فقط مناطق أوكرانيا التي لم تعد تحت سيطرة الحكومة وخدمة الأفراد غير الخاضعين للعقوبات فقط ، وفقاً لمسؤول تنفيذي في الشركة .
كما تم اتهام Binance بارتكاب انتهاكات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال في دعوى رفعتها لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية في مارس.
لم ترد الشركة على الفور على الاستفسارات، لكنها قدمت فيه:
أنها كانت ملتزمة بالعقوبات الأمريكية والدولية ، وأن بروتوكولات اعرف عميلك تتماشى مع تلك الخاصة بالصيرفة التقليدية.
وأضافت أن كل زبون يخضع لفحوصات الهوية والإقامة. بالإضافة إلى:
“سياستنا تفرض نهج عدم التسامح مطلقاً مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة.”
بالإضافة إلى ذلك ، فإن Binance “كانت تجري مناقشات” مع وزارة العدل حول شكاوى بأنها انتهكت نسخة سابقة من العقوبات ضد إيران.
منصة Binance ليست بورصة العملات الرقمية الوحيدة التي تواجه تدقيقاً في انتهاك العقوبات.
دفعت Poloniex تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لخرقه العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا ، وفقاً لإعلان صدر في الأول من مايو.
