تم إطلاق تسعة تحقيقات من قبل وكالة المراقبة المالية في كازاخستان (AFM) حول “عمليات الصرف غير القانونية” وغسل الأموال.
ومنذ بداية العام الحالي،
قامت الوكالة بمنع وصولها إلى ما يقرب من ألف بورصة للعملات المشفرة التي كانت تقدم خدماتها للمواطنين بدون تسجيل مناسب.
وفي بيان صحفي صادر في 7 ديسمبر ونُشر على موقع الحكومة الإلكترونية، أكدت وكالة المراقبة المالية أنه تم حظر الوصول إلى 980 منصة غير قانونية خلال عام 2023.
وتم إطلاق التحقيقات التسعة للتحقق من عمليات الصرف غير القانونية وغسل الأموال.
تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل رئيس مجلس الإدارة، رسلان أوستروموف، خلال اجتماع المجموعة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال في الصين.
تم تنفيذ قانون الأصول الرقمية في فبراير 2023، والذي يحظر إنشاء وتداول العملات الرقمية وأنشطة تبادل العملات المشفرة بدون الحصول على ترخيص وطني.
ويتولى مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، الذي يعمل كمنطقة اقتصادية خاصة في كازاخستان، منح الموافقة الأولية على هذه العمليات.
تشمل البورصات المحظورة التي لا يتوفر لها ترخيص وطني بعض المنصات العالمية الرئيسية.
في نوفمبر، أدرك المواطنون الكازاخستانيون أنه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى موقع “كوين بيس” بعد حظره بناءً على أمر من وزارة الثقافة والإعلام.
أوضح ممثلو الوزارة للصحافة أن الطلب جاء من هيئة حكومية مختلفة، وهي وزارة التنمية الرقمية، التي اتهمت “كوين بيس” بانتهاك قانون الأصول الرقمية.
وحتى تاريخ النشر، تمت الموافقة على Binance وBybit وCaspianEx وBiteeu وATAIX وUpbit وXignal & MT للعمل في البلاد.
