توقعت شركة Gartner ، وهي شركة استشارية ، أن المعاملات أو التحويلات الإجرامية للعملات المشفرة ستنخفض بنسبة 30٪
بحلول عام 2024. وتقول الشركة إن عوامل مثل شفافية blockchain ، فضلاً عن إضفاء الطابع الديمقراطي على أدوات منع
الاحتيال ، ستساهم في هذا الانخفاض في مثل هذه المعاملات.
شفافية Blockchain
على الرغم من الارتفاع الكبير في قيمة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة المسجلة في العام الماضي ،
تتوقع شركة Gartner ، وهي شركة استشارية للأعمال ، أن تنخفض “سرقات العملات المشفرة الناجحة ومدفوعات برامج الفدية
بنسبة 30٪” في غضون عامين. وفقًا لـ Gartner ، سينبع هذا الانخفاض من عدم قدرة “المجرمين” على نقل الأموال وإنفاقها
خارج شبكات blockchain.
في مقال نُشر على مدونة الشركة ، يوضح جارتنر أن هذا التوقع يستند إلى أربعة عوامل رئيسية وأحد هذه العوامل هو شفافية
سلاسل الكتل التي تجعلها أقل من مثالية للممثلين السيئين. لتوضيح سبب أهمية هذه الشفافية ، ينص منشور المدونة على ما يلي:
على عكس المعتقدات الشائعة ، فإن العملات المشفرة ليست ملاذًا للمجرمين المجهولين. في الواقع ، مسلحًا بالتحليلات الذكية ، يكون من الأسهل تتبع مسارات الأموال على سلاسل الكتل مقارنة بشبكات الدفع القديمة ، بغض النظر عن المسار الالتفافي الذي قد يسلكونه.
لتوضيح هذه النقطة ، تشير المقالة إلى 23 blockchain التي تقول “تشكل ما يقرب من 99٪ من القيمة السوقية لجميع
البلوكشين”. وفقًا لـ Gartner ، من الأسهل دمج ما يسمى بأنظمة مكافحة الاحتيال blockchain مع 23 blockchains بدلاً من
دمج الآلاف من أنظمة المؤسسات وشبكات الدفع.
على الرغم من أن تحويل البيانات الوصفية لـ blockchain إلى معلومات مفيدة قد يكون صعبًا ، إلا أن مقالة الشركة الاستشارية
تخلص إلى أنه عندما يتم ذلك بشكل صحيح ، فإنه يمنح أولئك الذين يطاردون المجرمين القدرة على الإبلاغ عن المدفوعات
والعناوين المشبوهة.
دمقرطة أدوات منع الاحتيال
هناك عامل آخر ، وفقًا لمقال مدونة Gartner سيساهم في انخفاض جرائم التشفير ، وهو إضفاء الطابع الديمقراطي على أدوات
منع الاحتيال التي تستخدمها حاليًا شركات استخبارات blockchain.
زيادة تدابير مكافحة برامج الفدية التي تفرضها الحكومات ، بالإضافة إلى حقيقة أن معظم المعاملات المتعلقة بلوكتشين تمر عبر
مزودي خدمات الأصول الافتراضية المنظمين (VASPs) ، يعني أن المجرمين سوف يفضلون بشكل متزايد نقل الأموال غير
المشروعة من خلال شبكات الدفع القديمة غير الشفافة بدلاً من نقل الأموال عبر blockchain .
